精达股份:精达股份2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600577证券简称：精达股份公告编号：2023-047
债券代码：110074债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年7月6日
(二)股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）617624889
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）29.7056
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事张震先生因工作原因未能参加本次会议，
独立董事郑联盛先生、郭海兰女士、张菀洺女士因工作原因未能参加本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书周江先生出席了本次会议；其他高管3人列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.0001
2、议案名称：2.01本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.0001
3、议案名称：2.02发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.0001
4、议案名称：2.03票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317889 99.9502 307000 0.0498 0 0.0000
5、议案名称：2.04债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.00016、议案名称：2.05 债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.0001
7、议案名称：2.06付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.0001
8、议案名称：2.07转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.0001
9、议案名称：2.08转股价格的确定及其调整
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.0001
10、议案名称：2.09转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.0001
11、议案名称：2.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.0001
12、议案名称：2.11赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.0001
13、议案名称：2.12回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.0001
14、议案名称：2.13转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.0001
15、议案名称：2.14发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.0001
16、议案名称：2.15向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307100 0.0498 0 0.0000
17、议案名称：2.16债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.0001
18、议案名称：2.17募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.000119、议案名称：2.18 担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.0001
20、议案名称：2.19募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.0001
21、议案名称：2.20评级事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.0001
22、议案名称：2.21本次发行方案的有效期
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.0001
23、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.000124、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.000125、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.0001
26、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.0001
27、议案名称：《关于修订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.000128、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307000 0.0497 100 0.0001
29、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 277000 0.0448 30100 0.005030、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 617317789 99.9502 307100 0.0498 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）1《关于公司符1716699.82143070000.17851000.0001合向不特定对3677象发行可转换公司债券条件的议案》本次发行证券17166
2.0199.82143070000.17851000.0001
的种类3677
17166
2.02发行规模99.82143070000.17851000.0001
3677
票面金额和发17166
2.0399.82143070000.178600.0000
行价格3777
17166
2.04债券期限99.82143070000.17851000.0001
3677
17166
2.05债券利率99.82143070000.17851000.0001
3677
付息的期限和17166
2.0699.82143070000.17851000.0001
方式3677
17166
2.07转股期限99.82143070000.17851000.0001
3677
转股价格的确17166
2.0899.82143070000.17851000.0001
定及其调整3677转股价格向下17166
2.0999.82143070000.17851000.0001
修正条款3677转股股数确定方式以及转股17166
2.1099.82143070000.17851000.0001
时不足一股金3677额的处理方法
17166
2.11赎回条款99.82143070000.17851000.0001
3677
17166
2.12回售条款99.82143070000.17851000.0001
3677
转股年度有关17166
2.1399.82143070000.17851000.0001
股利的归属3677发行方式及发17166
2.1499.82143070000.17851000.0001
行对象3677向原股东配售17166
2.1599.82143071000.178600.0000
的安排3677债券持有人会17166
2.1699.82143070000.17851000.0001
议相关事项3677
17166
2.17募集资金用途99.82143070000.17851000.0001
3677
17166
2.18担保事项99.82143070000.17851000.0001
3677
17166
2.19募集资金存管99.82143070000.17851000.0001
367717166
2.20评级事项99.82143070000.17851000.0001
3677
本次发行方案17166
2.2199.82143070000.17851000.0001
的有效期3677《关于公司向不特定对象发
17166
3行可转换公司99.82143070000.17851000.0001
3677
债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司
17166
4债券募集资金99.82143070000.17851000.0001
3677
使用的可行性分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司17166
599.82143070000.17851000.0001
债券方案的论3677证分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使17166
699.82143070000.17851000.0001
用情况的专项3677报告的议案》《关于修订公司可转换公司
17166
7债券持有人会99.82143070000.17851000.0001
3677
议规则的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期17166
899.82143070000.17851000.0001
回报与填补回3677报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年股东回
1716630109报规划（202399.82142770000.16100.0176
36770年-2025年）的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
17166
10本次向不特定99.82143071000.178600.0000
3677
对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司2023年第二次临时股东大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有效。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
2023年7月7日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议