万马股份:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2023-065
债券代码：149590债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.本次会议于2023年7月12日下午2:30，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技
大道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.出席本次会议的股东及股东代理人共计18人，代表公司有表决权股份
330720372股，占公司总股本1035489098股的31.9386%，占扣除公司回购股份专
户中已回购股份后的股本1005158336股的32.9023%。其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表15人，共计代表具有有效表决权的股份4123318股，占万马股份股本总额的0.3982%。
现场出席的股东及股东代理人共4人，代表股份326597154股，占公司总股本的31.5404%，占扣除公司回购股份专户中已回购股份后的股本1005158336股的
32.4921%；网络投票的股东及股东代表共14人，代表股份4123218股，占公司总股
本的0.3982%，占扣除公司回购股份专户中已回购股份后的股本1005158336股的
0.4102%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。
-1-二、议案审议表决情况
审议通过《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意326666854股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.7743%；反对4049518股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2245%；
弃权4000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意69800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6928%；反对4049518股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2102%；弃权4000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0970%。
三、见证律师出具的法律意见
北京中伦（杭州）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的2023年第二次临时股东大会决议；
2.北京中伦（杭州）律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二 O 二三年七月十三日