皓元医药:上海皓元医药股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688131证券简称：皓元医药公告编号：2023-071
上海皓元医药股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月13日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十七次会议。本次会议的通知于2023年7月11日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海皓元医药股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，董事会同意将2023年7月13日作为授予日，授予价格为32.00元/股，向符合授予条件的
124名激励对象授予限制性股票110.00万股。其中，向6名激励对象授予第一类
限制性股票17.00万股，向118名激励对象授予第二类限制性股票93.00万股。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：5名赞成，占全体无关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
关联董事郑保富先生、高强先生、李硕梁先生、金飞敏先生为本次激励计划的激
1励对象，依法回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-073）。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2023年7月14日
2