博深股份:博深股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

证券代码：002282证券简称：博深股份公告编号：2023-027
博深股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博深股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2023年7月13日以通讯方式召开。本次会议通知于2023年7月7日以电话和电子邮件的形式向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席郑永利先生召集，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
一、审核通过了《关于汶上海纬机车配件有限公司业绩承诺方业绩承诺调整的议案》；
监事会认为：汶上海纬机车配件有限公司业绩承诺方业绩承诺调整是经双
方友好协商后做出的决定，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第4号-上市公司及其相关方承诺》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整符合客观情况，不存在损害本公司、股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次调整业绩承诺方业绩承诺的议案，并将上述议案提交股东大会审议。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
关联监事张金刚回避了对本议案的表决。
此项议案需提请公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
博深股份有限公司监事会
二〇二三年七月十五日