皓元医药:上海皓元医药股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688131证券简称：皓元医药公告编号：2023-072
上海皓元医药股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月13日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届监事会第二十六次会议。本次会议的通知于2023年7月11日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张玉臣先生召集和主持，会议应出席监事
3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
1、监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
本次激励计划的激励对象均为公司2023年第二次临时股东大会审议通过的
本次激励计划中确定的激励对象，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《上海皓元医药股份有限公司20231年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）规定
的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：
根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励计划授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意本次激励计划授予日为2023年7月13日，授予价格为32.00元/股，向符合授予条件的
124名激励对象授予限制性股票110.00万股。其中，向6名激励对象授予第一类
限制性股票17.00万股，向118名激励对象授予第二类限制性股票93.00万股。
表决结果：2名赞成，占全体无关联监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
关联监事刘海旺先生因其配偶为本次激励计划的激励对象，依法回避表决。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海皓元医药股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-073）。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司监事会
2023年7月14日
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