路德环境:第四届董事会第十一次会议决议公告

路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156证券简称：路德环境公告编号：2023-057
路德环境科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于2023年7月13日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2023年7月10日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：
1、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《路德环境科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2022年年度股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年7月13日为首次授予日，合计向54名激励对象授予121.00万股限制性股票，授予价格为17.16元/股。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事程润喜先生、刘菁女士回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
1路德环境科技股份有限公司向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-056）。
特此公告。
路德环境科技股份有限公司董事会
2023年7月14日
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