盛新锂能:第八届监事会第二次会议决议公告

证券代码：002240证券简称：盛新锂能公告编号：2023-068
盛新锂能集团股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议通知于2023年7月11日以电子邮件等方式送达全体监事。会议于2023年7月
14日在深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼公司会议室以现场与通讯表
决相结合方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的议案》；
公司董事会对第二期限制性股票激励计划相关事项的调整符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及本激励计划的相关规定。本次调整在公司股东大会对董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划
所规定的激励对象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司对本激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。
《关于调整第二期限制性股票激励计划相关事项的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向第二期限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、
法规和《公司章程》有关任职资格的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司第二期限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
根据本激励计划首次授予之激励对象的认购情况反馈，77名激励对象因离职、资金不足等原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司董事会根据股东大会的授权，将上述77名激励对象的权益份额在其他首次授予激励对象之间（董事和高级管理人员除外）进行分配和调整。除上述调整外，公司本次激励计划首次授予的激励对象名单与公司2023年第一次（临时）股东大会审议通过的激励对象范围一致。
综上，公司本次激励计划设定的激励对象授予条件已成就，监事会同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单，同意公司以2023年7月14日为本次激励计划的首次授予日向符合条件的328名激励对象授予990万股限制性股票。
《关于向第二期限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司监事会
二〇二三年七月十四日