浙江交科:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002061证券简称：浙江交科公告编号：2023-056
浙江交通科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间为：2023年7月14日（星期五）15:30
网络投票时间：2023年7月14日—2023年7月14日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月14日上午9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年7月14日上午
9:15至下午15:00。
2.会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼会议室。
3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长吴伟先生。
6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计33人，共计代表股份
1389870920股，占公司股本总额的53.4743％。
2.现场会议出席情况
-1-出席本次现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份1367761972股，占公司股本总额的52.6237%。
出席股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人，浙江六和律师事务所列席见证。
3.网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东30人，代表股份22108948股，占公司股本总额的0.8506%。
4．中小投资者出席情况出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东共
31人，代表股份115742054股，占公司股本总额的4.4531%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份93633106股，占上市公司总股份的3.6025％。通过网络投票的中小股东30人，代表股份22108948股，占上市公司总股份的0.8506％。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订的议案》
表决情况：同意1388915806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9313%。反对955114股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0687%。弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意114786940股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.1748%；反对955114股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.8252%；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0000%。
（二）采取累积投票方式审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，表决结果如下：
2.01选举刘文鹏先生为公司第八届董事会非独立董事：刘文鹏获得选举票
数1386574633股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.7628%；
-2-其中，获得中小股东的选举票数112445767股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.1520%。
根据表决结果，刘文鹏先生当选公司第八届董事会非独立董事。
(三)采取累积投票方式审议通过了《关于补选公司监事的议案》，表决结
果如下：
3.01选举李文明先生为公司第八届监事会监事：李文明先生获得选举票数
1386472833股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.7555%；其中，
获得中小股东的选举票数112343967股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.0641%。
根据表决结果，李文明先生当选公司第八届监事会监事。
3.02选举孙华明先生为公司第八届监事会监事：孙华明先生获得选举票数
1386676432股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.7702%；其中，
获得中小股东的选举票数112547566股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的97.2400%。
根据表决结果，孙华明先生当选公司第八届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所张琦、吕荣律师现场见证本次股东大会，并出具法律意见书，其结论性意见如下：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人
员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。”特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2023年7月15日