铂力特:西安铂力特增材技术股份有限公司关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告

证券代码：688333证券简称：铂力特公告编号：2023-032
西安铂力特增材技术股份有限公司
关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》、
《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安铂力特增材技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月13日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订、的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟调整董事会人数构成：公司董事会成员人数由11人调整到9人，其中非独立董事
6名，独立董事3名。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》、《董事会议事规则》中相应条款进行修订，具体修订内容如下：
原章程条款修订后章程条款
第一百一十条公司董事会由11名董第一百一十条公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长事组成，其中独立董事3名，设董事
1名，根据需要可设副董事长1名。长1名，根据需要可设副董事长1名。
除上述条款修改外，原《公司章程》其他条款不变。本次章程修订事项尚须提请公司2023年第一次临时股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理本次修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，包括但不限于工商变更登记手续、章程修订备案手续等。具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司章程（2023 年 7 月修订）》。
二、关于修订《董事会议事规则》的情况修订前条款修订后条款
第五条公司董事会由十一名董事组第五条公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，根据需要可设副董成，设董事长一人，根据需要可设副董事长一人，董事长、副董事长与其他董事长一人，董事长、副董事长与其他董事在董事会中的地位平等。事在董事会中的地位平等。
除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不变。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安铂力特增材技术股份有限公司董事会议事规则（2023年7月修订）》。
特此公告。
西安铂力特增材技术股份有限公司董事会
2023年7月13日