山东路桥:关于董事辞职的公告

证券代码：000498证券简称：山东路桥公告编号：2023-79
山东高速路桥集团股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司董事王林洲先生递交的辞职报告。现将有关情况公告如下：
董事王林洲先生因工作变动辞去公司第九届董事会董事及担任
的董事会风险控制委员会委员职务，辞职后留在公司，继续担任其他职务。王林洲先生未持有公司股份，与公司及公司董事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。王林洲先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数、不会影响公司相关工作的正常运行。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。
二、王林洲先生任免情况
公司于2023年7月14日召开第九届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选监事候选人的议案》，监事会同意选举王林洲先生为公司监事候选人，任期与本届监事会任期一致。本事项尚需提交公司股东大会审议。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2023年7月14日