烽火电子:陕西烽火电子股份有限公司董事会关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明

陕西烽火电子股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组事宜
采取的保密措施及保密制度的说明
陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“本企业”、“上市公司”）拟以发行
股份及支付现金的方式向陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公
司、陕西电子信息集团有限公司（以下合称“交易对方”）购买陕西长岭电子科
技有限责任公司（交易标的）98.3950%股权（上述事件简称“本次重组”、“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组，现本企业就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
一、上市公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充
分的保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知情人员的登记。
二、在本次交易的过程中，通过交易进程备忘录的形式，详细记载了筹划过
程重要环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向的具体时间、地点、参与机构和人员、商议和决议内容等。
三、公司与各交易相关方沟通时，均告知内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
四、公司与相关中介机构均签署了《保密协议》或《保密承诺函》，明确了
各方的保密内容、保密期限及违约责任。有关中介机构和经办人员等内幕信息知情人均严格履行了保密义务。
五、公司按照有关规定，编制了重大资产重组交易进程备忘录及内幕信息知
情人登记表，并将有关材料向深圳证券交易所进行了报备。
综上所述，上市公司在本次交易中已采取必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议/保密承诺函，相关人员严格履行了本次交易在依法披露前的保密义务，不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。
特此说明。
陕西烽火电子股份有限公司董事会
2023年7月13日