天奈科技:天奈科技第二届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：688116证券简称：天奈科技公告编号：2023-061
转债代码：118005债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会的召开情况
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届监
事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月13日在公司会议
室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2023年7月11日以电子邮件方式送达公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知期限。
本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和
《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关规定，公司就前次募集资金情况编制了《江苏天奈科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了天健审〔2023〕8762号《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，公司监事会根据相关法律、法规及规范性文件结合公司实际情况，审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，认为该议案涉及表决事项均符合有关法律法规的规定，对该议案无异议。
1具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告全文。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整2020年、2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的议案》
鉴于公司2022年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据2020年第一次临时股东大会以及2022年第一次临时股东大会的授权，对《2020年限制性股票激励计划》及《2022年限制性股票激励计划》的限制性股票授予价格（含预留授予，下同）及数量进行调整，审议程序合规合法，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件、公司《2020年限制性股票激励计划》
及公司《2022年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
同意公司调整《2020年限制性股票激励计划》限制性股票的授予价格及数量，限制性股票授予价格由15.861元/股调整为10.65元/股，已获授尚未归属的限制性股票总量由76.1450万股调整为112.6946万股，首次授予部分已获授尚未归属的限制性股票数量由62.0400万股调整为91.8192万股，预留授予部分已获授尚未归属的限制性股票数量由14.1050万股调整为20.8754万股。
同意公司调整《2022年限制性股票激励计划》限制性股票的授予价格及数量，限制性股票授予价格由34.931元/股调整为23.54元/股，已获授尚未归属的限制性股票总量由36.6000万股调整为54.1680万股。首次授予部分已获授尚未归属的限制性股票数量由29.5500万股调整为43.7340万股，预留授予部分已获授尚未归属的限制性股票数量由7.0500万股调整为10.4340万股。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司关于调整2020年、2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的公告》（公告编号：2023-062）。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司监事会
2023年7月15日
2