智洋创新:2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688191证券简称：智洋创新公告编号：2023-054
智洋创新科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年7月14日
（二）股东大会召开的地点：山东省淄博市高新区青龙山路仪器仪表产业园2号综合楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
普通股股东人数14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量83568335
普通股股东所持有表决权数量83568335
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
54.4375比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
54.4375
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘国永主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人，以现场或通讯方式出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人，以现场方式或通讯方式出席3人；
3、董事会秘书陈晓娟女士出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于调整董事会成员人数并修订、
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股8343935999.84571289760.154300.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）
2.01关于选举刘国永8343936699.8457是
先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.02关于选举聂树刚8343936699.8457是
先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.03关于选举赵砚青8343936699.8457是先生为第四届董
事会非独立董事的议案
2.04关于选举陈晓娟8343936699.8457是
女士为第四届董事会非独立董事的议案
2.05关于选举张万征8343936699.8457是
先生为第四届董事会非独立董事的议案
2.06关于选举孙培翔8343936699.8457是
先生为第四届董事会非独立董事的议案
2、关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）
3.01关于选举谭博学8343936399.8457是
先生为第四届董事会独立董事的议案
3.02关于选举肖海龙8343936399.8457是
先生为第四届董事会独立董事的议案
3.03关于选举芮鹏先8343936399.8457是
生为第四届董事会独立董事的议案
3、关于增补监事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选
（%）
4.01关于选举徐传伦8343936299.8457是
先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
4.02关于选举战新刚8343936299.8457是
先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1关于调整董事6200082.77128917.22000.0000
会成员人数并097763修订《公司章程》、《董事会议事规则》的议案
2.01关于选举刘国6200082.78
永先生为第四706届董事会非独立董事的议案
2.02关于选举聂树6200082.78
刚先生为第四706届董事会非独立董事的议案
2.03关于选举赵砚6200082.78
青先生为第四706届董事会非独立董事的议案
2.04关于选举陈晓6200082.78
娟女士为第四706届董事会非独立董事的议案
2.05关于选举张万6200082.78
征先生为第四706届董事会非独立董事的议案
2.06关于选举孙培6200082.78
翔先生为第四706届董事会非独立董事的议案
3.01关于选举谭博6200082.78
学先生为第四402届董事会独立董事的议案
3.02关于选举肖海6200082.78龙先生为第四402
届董事会独立董事的议案
3.03关于选举芮鹏6200082.78
先生为第四届402董事会独立董事的议案
4.01关于选举徐传6200082.78
伦先生为第四301届监事会非职工代表监事的议案
4.01关于选举战新6200082.78
刚先生为第四301届监事会非职工代表监事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案2、议案3、议案4为单独统计中小投资者投票结果的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（济南）律师事务所
律师：刘璐、高人杰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相
关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
智洋创新科技股份有限公司董事会
2023年7月15日*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。