华特气体:广东华特气体股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：688268证券简称：华特气体公告编号：2023-093
转债代码：118033转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会
议于2023年7月17日上午11:00以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2023年7月14日以电子邮件的方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3名，实到3名，会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东华特气体股份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：
二、监事会会议审议情况（一）审议并通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》经审核，监事会认为：根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合资格的激励对象为35人，可归属的限制性股票数量为14.748万股。综上，监事会同意公司按规定为符合资格的激励对象办理限制性股票归属事项。
关联监事钟小玫回避表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避1票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-094）。
（二）、审议并通过《关于2021年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的议案》经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象因离职或职位变动而不再具备继续参与本激励计划的主体资格，其已获授但尚未归属的限制性股票全部不得归属并作废失效；部分激励对象因个人绩效考
核原因于第二个归属期内计划归属的限制性股票不能完全归属，未能归属部分的限制性股票不得归属并作废失效；部分激励对象因个人原因自愿放弃，其拟本次归属部分的限制性股票将作废失效。本次限制性股票作废事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》和《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次限制性股票作废事项，涉及限制性股票共计10.872万股。
关联监事钟小玫回避表决。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避1票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-095）。
（三）审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》经审核，监事会认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予和预留授予的授予价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。综上，监事会同意对本激励计划首次授予和预留授予的授予价格进行调整，即限制性股票授予价格由31.27元/股调整为30.87元/股。
关联监事钟小玫回避表决。表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避1票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-096）。
（四）审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》经核查，监事会认为：本次公司调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票的授予价格（含预留部分），符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《激励计划》及其摘要的有关规定，调整授予价格的计算方法及确定过程合法、有效，本次调整事项履行了必要的审批程序，且在公司2023年第一次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行调整，即限制性股票授予价格由41.36元/股调整为40.96元/股。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-097）。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司监事会
2023年7月18日