四方达:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300179证券简称：四方达公告编号：2023-028
河南四方达超硬材料股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东大会未出现否决议案的情形；
3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4.本次股东大会召开期间没有增加或者变更提案。
一、会议召开和出席情况
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023
年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2023年7月17日以现场投票
和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次会议召开的时间、地点和审议事项等，已于2023年7月1日以公告形式发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事、总经理高华先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计12人，代表公司股份190404641股，占公司总股本的39.1853%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表公司股份187920931股，占公司总股本的38.6741%；通过网络投票的股东及股东代表共计7人，代表公司股份
12483710股，占公司总股本的0.5111％。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）9人，代表股份10330055股，占上市公司总股份的2.1259%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于与关联方共同向子公司增资暨关联交易的议案》
出席本次股东大会的股东及股东代表中有3名股东需对本项议案回避表决，回避表决的股份数量为180074586股。
表决结果为：同意股数8093853股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的78.3525%；反对118700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的1.1491%；弃权2117502股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的20.4985%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数8093853股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的78.3525%；反对118700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的1.1491%；弃权
2117502股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数
的20.4985%。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果为：同意股数188168439股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的98.8256%；反对118700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0623%；弃权2117502股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的1.1121%。
其中，中小股东表决情况为：同意股数8093853股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的78.3525%；反对118700股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的1.1491%；弃权
2117502股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数
的20.4985%。
2三、律师出具的法律意见
北京市华城律师事务所王恺律师、胡倩楠律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关
法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京市华城律师事务所法律意见书。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
2023年7月17日
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