华特气体:广东华特气体股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688268证券简称：华特气体公告编号：2023-092
转债代码：118033转债简称：华特转债
广东华特气体股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东华特气体股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于
2023年7月17日上午10:00以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合公司章程规定的法定人数。
本次会议通知于2023年7月14日以电子邮件形式送至公司全体董事，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》《广东华特气体股份有限公司章程》及
《广东华特气体股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长石平湘召集和主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的议案》
根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年
第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划首次
授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合资格的激励对象为35人，可归属的限制性股票数量为14.748万股。
关联董事石平湘、石思慧、傅铸红、张穗华回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避4票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-094）。二、审议并通过《关于2021年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的议案》
公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，4名激励对象已离职、1名激励对象当选监事，上述5名原激励对象不再具备继续参与本激励计划的主体资格，其已获授但尚未归属的限制性股票全部不得归属并作废失效，涉及限制性股票共计 3.54 万股。15 名激励对象的个人绩效考核评级为 B，对应个人层面归属比例为 80%；6 名激励对象的个人绩效考核评级为 C，对应个人层面归属比例为0%，上述21名激励对象当期因个人绩效考核原因未能归属部分的限制性股票不得归属并作废失效，涉及限制性股票共计4.782万股。此外，有2名激励对象因个人原因自愿放弃本次归属，上述2名激励对象拟本次归属的限制性股票不得归属并作废失效，涉及限制性股票共计2.55万股。
综上，本次未满足归属条件的限制性股票共计10.872万股不得归属并作废失效。
关联董事石平湘、石思慧、傅铸红、张穗华回避表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避4票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-095）。
三、审议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》鉴于公司于2023年5月23日召开的2022年年度股东大会已审议通过2022年年度分配方案，且2022年年度权益分派已于2023年7月6日实施完成，根据《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2021年第三次临
时股东大会的授权，董事会同意将本激励计划授予的限制性股票的授予价格由
31.27元/股调整为30.87元/股。
关联董事石平湘、石思慧、傅铸红、张穗华回避表决。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避4票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-096）。
四、审议并通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》
鉴于公司2022年年度股东大会已审议通过2022年年度分配方案，且2022年年度权益分派已于2023年7月6日实施完成，根据《2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将本激励计划授予的限制性股票的授予价格由41.36元/股调整为
40.96元/股。
关联董事傅铸红回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避1票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-097）。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2023年7月18日