厦门钨业:厦门钨业独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见

厦门钨业股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第二十九次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《厦门钨业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第九届董事会第二十九次会议相关议案，就公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关调整事项发表如下事前认可意见：
1、本次发行方案确定的募集资金投资项目之一为“1000亿米光伏用钨丝产线建项目”，根据客观情况变化和公司实际需要，公司决定对前述募集资金投资项目的总投资金额、实施地点、投资概算构成及建设期等内容进行相应调整（以下简称“本次调整”）。我们认为本次调整符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
2、公司基于本次调整修订编制的《厦门钨业股份有限公司2023年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》及《厦门钨业股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》综合考虑了本次调整的客观情形变化
及公司实际需要、行业发展现状和发展趋势、募投项目准备工作的最新推进情况以及
本次发行对公司的影响，充分论证了本次发行募集资金的必要性和可行性，符合有关法律法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，符合公司和全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司就上述事项所拟定的《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于的议案》及《关于的议案》，并同意将上述议案提交公司第九届董事会第二十九次会议审议，公司董事会审议涉及关联交易的有关议案时，关联董事需回避表决。
独立董事：叶小杰、程文文、朱浩淼
2023年7月13日