中泰股份:中泰股份关于2023年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300435证券简称：中泰股份公告编号：2023-042
杭州中泰深冷技术股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2023年7月3日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司2023年第二次临时股东大会的通知。
2、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期及时间：2023年7月20日（星期四）下午15:00开始。
（2）网络投票日期和时间：2023年7月20日（星期四）
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月
20日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年7月20日（星期四）9:15-15:00期间的任意时间。4、现场会议召开地点：在公司4楼会议室（地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号）
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长章有春先生。
7、会议出席情况：
本次股东大会的股权登记日为2023年7月14日。截止股权登记日深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为381383100.00股，在股权登记日登记在册的公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有12人，代表股份144214975股，占公司总股本的37.8137%。其中：
（1）参加本次股东大会现场投票的股东及委托代理人共7人，代表股份
144124875股，占公司股份总数的37.7901%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表股份90100股，占公司股份总数的0.0236%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者(除公司董事、监事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)及委
托代理人共5人，所持有公司有表决权的股份数为90100股，占公司股份总数的0.0236%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
以累积投票制的方式选举章有春先生、章有虎先生、唐伟先生、刘晓庆先生、俞富灿先生、周娟萍女士、为公司第五届董事会非独立董事，具体表决情况如下：
(1)选举章有春先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：144124883股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9375%；
其中中小投资者的表决情况为：8股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0089%；
议案获得通过，章有春先生当选公司第五届董事会非独立董事。
(2)选举章有虎先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：144124883股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9375%；
其中中小投资者的表决情况为：8股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0089%；
议案获得通过，章有虎先生当选公司第五届董事会非独立董事。
(3)选举刘晓庆先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：144124883股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9375%；
其中中小投资者的表决情况为：8股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0089%；
议案获得通过，刘晓庆先生当选公司第五届董事会非独立董事。
(4)选举俞富灿先生为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：144124883股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9375%；
其中中小投资者的表决情况为：8股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0089%；议案获得通过，俞富灿先生当选公司第五届董事会非独立董事。
(5)选举唐伟先生为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：144124883股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9375%；
其中中小投资者的表决情况为：8股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0089%；
议案获得通过，唐伟先生当选公司第五届董事会非独立董事。
(6)选举周娟萍女士为公司第五届董事会非独立董事。
表决结果：144124882股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9375%；
其中中小投资者的表决情况为：7股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0078%；
议案获得通过，周娟萍当选公司第五届董事会非独立董事。
2、审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
以累积投票制的方式选举林文胜先生、黄平先生、袁少颖女士为公司第五届
董事独立董事，具体表决情况如下：
(1)选举林文胜先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：144124880股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9375%；
其中中小投资者的表决情况为：5股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0055%；
议案获得通过，林文胜先生当选公司第五届董事会独立董事。(2)选举黄平先生为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：144124880股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9375%；
其中中小投资者的表决情况为：5股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0055%；
议案获得通过，黄平先生当选公司第五届董事会独立董事。
(3)选举袁少颖女士为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：144124880股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9375%；
其中中小投资者的表决情况为：5股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0055%；
议案获得通过，袁少颖女士当选公司第五届董事会独立董事。
3、审议《关于提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》
以累积投票制的方式选举高云先生、方俊杰先生为公司第五届监事会非职工
代表监事，具体表决情况如下：
(1)选举高云先生为公司第五届监事会非职工监事；
表决结果：144124879股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.9375%；
其中中小投资者的表决情况为：4股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0044%；
议案获得通过，高云先生当选公司第五届监事会非职工监事。
(2)选举方俊杰先生为公司第五届监事会非职工监事；
表决结果：144124879股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.9375%；
其中中小投资者的表决情况为：4股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.0044%；
议案获得通过，方俊杰先生当选公司第五届监事会非职工监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江浙经律师事务所
2、律师姓名：唐满、宋深海、马洪伟
3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东大会的人员资格合法有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．浙江浙经律师事务所出具的《浙江浙经律师事务所关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会
2023年7月20日