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ST中嘉:2023年第一次临时股东大会决议公告

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ST中嘉:2023年第一次临时股东大会决议公告

zxt456 发表于 2023-7-20 00:00:00 浏览:  577 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:000889 证券简称:ST中嘉 公告编号:2023—39
中嘉博创信息技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023年7月19日(星期三)下午14:30;
(2)通过互联网投票系统投票的时间:2023年7月19上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间;
(3)通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间:2023年7月19上午9:15—9:25,
9:30—11:30和下午13:00至15:00。
2、现场会议召开地点:北京市朝阳区东四环中路 39号华业国际中心 A座 8楼会议室。
3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人:公司董事会。
5、主持人:鞠向东董事(半数以上董事共同推举)。
6、中嘉博创信息技术股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)2023年第一次临时
股东大会(以下简称“本次股东大会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于2023年7月3日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上发出本次股东大会会议通知,于2023年7月14日在本次股东大会股权登记日后再次发出提示性公告。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议情况。
1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表23人,代表股份数量313142626股,占公司股份总数的33.4450%。其中,出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计
2人,代表股份数量216131115股,占公司股份总数的23.0838%;通过网络投票的股东人数为21人,代表股份数量97011511股,占公司股份总数的比例为10.3613%。通
过现场和网络投票的中小股东人数为20人,代表股份数量20662277股,占公司股份总数的比例为2.2068%。
2、公司董事、监事和部分高级管理人员出席了本次会议,其中部分董事、监事和高
级管理人员以视频方式出席本次会议。
3、公司聘请的北京金诚同达律师事务所的律师现场出席本次股东大会进行见证,并
出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
(一)本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)大会对提案进行表决的结果(单位:股)表决提案名称表决情况结果同意股份占比1反对股份占比1弃权股份占比1
关于为全资子23481559274.9868%7832703425.0132%0--公司提供担保通过其中中小其中中小股其中中小的议案占比2占比2占比2股东股份东股份股东股份
1868447790.4280%19778009.5720%0--
注释:“占比1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比;“占比2”是指占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的百分比。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称:北京金诚同达律师事务所。
2、律师姓名:刘伟、朱刘丹。
3、法律意见结论:本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定;出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果
符合法律、法规和《公司章程》的规定,合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2023年7月20日
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