山河药辅:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:300452证券简称:山河药辅公告编号：2023-047
债券代码:123199债券简称:山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2023年7月20日（星期四）下午2:30
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2023年7月20日上午9:15—9：25，9：30—11:30和
下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月20日上午9:15至2023年7月20日下午15:00期间的任意时间。
3．股权登记日：2023年7月14日(星期五)。
4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2
号公司三楼会议室
5．会议召集人：公司董事会6．会议主持人：董事长尹正龙先生
7．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共18人，
代表公司股份70933010股，占公司有表决权股份总数的
30.2537%。其中：出席现场会议的股东及授权代表8人，代表股份
64838206股，占公司有表决权股份总数的27.6542%；参加网络
投票的股东10人，代表股份6094804股，占公司有表决权股份总数的2.5995%。
8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席
了本次股东大会。
9．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》的规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
该议案的表决结果为：同意70854978股，占出席会议有表决权股份总数的99.8900%；反对78032股占出席会议有表决权股份
总数的0.1100%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所冉合庆、席彤彤律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议合法有效。
五、备查文件
1．安徽山河药用辅料股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；
2．安徽天禾律师事务所出具的《关于安徽山河药用辅料股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会
2023年7月20日