节能风电:中节能风力发电股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2023-061
转债代码：113051转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC风电01
中节能风力发电股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年7月21日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座
12层会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3222140626
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）49.7637
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程
1序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，非独立董事刘斌、姜利凯及独立董事李宝山、刘永前参加了现场会议；董事王利娟、刘少静、李文卜、肖兰及独立董事王
志成因另有公务，未能到场参加公司现场会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事李佳峰、沈坚因另有公务，未能到场参
加公司现场会议；
3、董事会秘书罗杰出席了现场会议；副总经理张蓉蓉、副总经理张华耀列席了现场会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
1.01刘永前322106893999.9667是
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名同意反对弃权
序号称票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
1.01刘永前9778472498.9159----
(三)关于议案表决的有关情况说明无
2三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、袁燕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会
2023年7月22日
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