金刚光伏:独立董事公开征集委托投票权报告书

证券代码：300093证券简称：金刚光伏公告编号：2023-073
甘肃金刚光伏股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
独立董事孙连平保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别声明：
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人孙连平符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《股权激励管理办法》”），并根据甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称“金刚光伏”或“公司”)其他独立董事的委托，独立董事孙连平作为征集人就公司拟于2023年8月25日召开的2023年第四次临时股
东大会中审议的公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集委托投票权报告书》（以下简称“本报告书”）所述内容之真实性、准确性和完整性
发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人孙连平作为征集人，按照《股权激励管理办法》等有关规定及其他独立董事的委托就2023年第四次临时股东大会中审议的《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。
征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的网站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
公司名称：甘肃金刚光伏股份有限公司
股票简称：金刚光伏
股票代码：300093
公司法定代表人：王泽春
公司董事会秘书：郭娟
公司联系地址：苏州市吴江区采字路168号
公司邮政编码：215200
公司电话：0512-63108878
公司传真：0754-82514288
公司互联网网址：www.golden-glass.com
公司电子信箱：Dmb@golden-glass.cn
2、征集事项
由征集人针对公司2023年第四次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：
序号议案内容
1.00《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
2.00《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的
3.00议案》
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，请详见中国证监会指定信息披露网站上公告的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-072）。
四、征集人基本情况
(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事孙连平，其基本情况如
下：
孙连平先生：1974年8月出生中国国籍硕士学历国际注册会计师现任上海扬盛印务有限公司财务总监。
(二)截至本报告书披露日，征集人未持有公司股份。征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》规定的不得公开征集的情形。
(三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股百分之五以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2023年7月21日召开的第七届董事会第三十四次会议，并且对《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。
六、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了
本次征集投票权方案，其具体内容如下：
(一)征集对象：截至2023年8月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
(二)征集时间：自2023年8月22日至2023年8月23日期间每个工作日(上
午9:00—11:30，下午13:30—16:30)。
(三)征集方式：采用公开方式在中国证监会指定信息披露网站发布公告进行投票权征集行动。
(四)征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和
内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表
人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股票账户卡；
3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告
书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以到达地邮局加盖邮戳日为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：地址：苏州市吴江区采字路168号收件人：甘肃金刚光伏股份有限公司董事会秘书办公室
电话：0512-63108878
传真：0754-82514288
邮政编码：215200
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
(五)委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托
将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票)，以第一次投票结果为准。
(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
(八)经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：孙连平
二○二三年七月二十一日附件：
甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《甘肃金刚光伏股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事孙连平作为本人/本公司的代理人出席甘肃金刚光伏股份有限公司2023年
第四次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
备注提案提案名称该列打勾的栏同意反对弃权编码目可以投票《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草
1.00√案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实
2.00√施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限
3.00√制性股票激励计划相关事宜的议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人签名（或盖章）：委托人股东账号：
7委托人身份证号码/统一社会信用代码：委托人持股数：
受托人签名（或盖章）：委托日期：
受托人身份证号码/统一社会信用代码：
附注：
1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方填上“√”。
2）授权委托书按以上格式自制均有效；个人股东签名，单位委托须法定代
表人签名并加盖单位公章。
3）授权委托书有限期自签署日至2023年第四次临时股东大会结束。
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