普利特:关于对江苏海四达电源有限公司增资的公告

证券代码：002324证券简称：普利特公告编号：2023-070
上海普利特复合材料股份有限公司
关于对江苏海四达电源有限公司增资的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对江苏海四达电源有限公司增资的议案》，具体情况如下：
一、对外投资概述
2022年8月5日公司完成以支付现金的方式购买海四达集团所持江苏海四达
电源有限公司（以下简称“海四达”）79.7883%股权的工商变更登记手续，海四达由此成为上市公司的控股子公司。
根据普利特2022年4月25日召开的第五届董事会第二十二次会议决议、第
五届监事会第十六次会议决议，2022年6月2日召开的第五届董事会第二十三次会议决议、第五届监事会第十七次会议决议，2022年7月4日召开的2022年第一次临时股东大会以及2022年4月签署的《上海普利特复合材料股份有限公司及江苏海四达电源股份有限公司江苏海四达集团有限公司沈涛关于江苏海四达电源股份有限公司之收购协议》，于2022年6月签署了《上海普利特复合材料股份有限公司及江苏海四达电源有限公司江苏海四达集团有限公司沈涛关于江苏海四达电源有限公司之收购协议的补充协议》、《重大资产重组报告书（草案）》等文件。公司有权向海四达电源增资不超过8亿元，用于海四达“年产
2GWh 高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目”、“年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目(年产 6GWh)”两个项目投入。
股权转让完成后，上市公司持有海四达79.7883%股权，本次增资8亿元完成后，上市公司将持有海四达87.0392%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会改变公司合并报表范围。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
二、投资标的具体情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：江苏海四达电源有限公司
成立日期：1994年10月28日
注册地点：江苏省启东市汇龙镇和平南路306号
法定代表人：陈刚
注册资本：28346万元人民币经营范围：电池及电池组（含新能源储能、新能源汽车用锂离子电池、电池组）、电池材料、电池零部件、电池设备、电池仪器仪表、电源管理系统的研发、
生产、销售和租赁及提供相关技术服务；电池回收;新能源汽车销售、租赁及售
后服务；电源设备、通信设备、通讯器材、电子元器件的制造与销售；经营本企
业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术
的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。一般项目:机械电气设备制造;电气机械设备销售;制冷、空调设备制造;制冷、空调设备销售（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）。
主要财务指标如下：
单位：元项目2023年3月31日2022年12月31日
资产总额3625872185.873182416898.96
负责总额2647535804.052248647204.91
净资产978336381.82933769694.05
项目2023年1-3月2022年度
营业收入652835535.222607777603.14
利润总额44567941.30157645782.68
净利润44566687.77160177289.49
注：2022年12月31日/2022年度财务数据经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年3月31日/2023年1-3月财务数据未经审计。（二）本次增资方式及资金来源公司拟以收到的募集资金向江苏海四达电源有限公司增资人民币8亿元。用于海四达“年产 2GWh 高比能高安全动力锂离子电池及电源系统二期项目”、“年产 12GWh 方型锂离子电池一期项目(年产 6GWh)”两个项目的专项投入。
（三）股权结构
本次增资前，标的公司认缴出资额与股权结构如下所示：
序号股东名称/姓名认缴出资额(万元)持股比例(%)
1上海普利特复合材料股份有限公司22616.8079.7883%
2江苏海四达集团有限公司2245.057.9202%
3沈涛1200.004.2334%
4南通汇海贰号科技创业合伙企业（有限合伙）8002.8223%
5南通汇海壹号企业管理合伙企业（有限合伙）5601.9756%
6宁波兴富先锋创业投资合伙企业（有限合伙）3001.0584%
7陈刚164.70.5810%
8徐忠元1400.4939%
9沈晓彦1000.3528%
10张校东800.2822%
11顾向华46.50.1640%
12袁卫仁400.1411%
13唐琛明300.1058%
14张建忠22.950.0810%
合计28346.00100.00%
本次增资后，标的公司认缴出资额与股权结构如下所示：
序号股东名称/姓名认缴出资额(万元)持股比例(%)
1上海普利特复合材料股份有限公司38474.7087.0392%
2江苏海四达集团有限公司2245.055.0789%
3沈涛1200.002.7147%
4南通汇海贰号科技创业合伙企业（有限合伙）8001.8098%
5南通汇海壹号企业管理合伙企业（有限合伙）5601.2669%
6宁波兴富先锋创业投资合伙企业（有限合伙）3000.6787%
7陈刚164.70.3726%序号股东名称/姓名认缴出资额(万元)持股比例(%)
8徐忠元1400.3167%
9沈晓彦1000.2262%
10张校东800.1810%
11顾向华46.50.1052%
12袁卫仁400.0905%
13唐琛明300.0679%
14张建忠22.950.0519%
合计44203.90100.00%
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资完成后，将显著提高海四达的资本实力，增加公司业务发展和规模扩张的资金储备，以应对光储行业快速增长的市场需求。
本次增资完成后，公司的合并报表范围不会发生变化。海四达为公司的控股子公司。本次对外投资符合公司总体战略规划，符合全体股东及公司的利益。本次对外投资的资金来源于公司的募集资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
受宏观经济形势、市场需求、消费趋势等因素的影响，尚存在一定不确定性。
公司将根据项目进展的实际情况积极推进相关环节，并积极采取有效对策防范和控制相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
2023年7月22日