广汇物流:广汇物流股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600603证券简称：广汇物流公告编号：2023-070
广汇物流股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年7月24日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦40楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）697202793
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）56.6578
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵强先生主持本次会议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，董事长赵强，董事、总经理
刘栋、董事、副总经理崔瑞丽现场出席会议，董事鲍乡谊，独立董事宋岩、葛炬、窦刚贵视频出席本次会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、副总经理兼董事会秘书康继东现场出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 695598153 99.7698 1604640 0.2302 0 0.0000
2.00、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 210042271 99.2002 1693432 0.7998 0 0.0000
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 210042271 99.2002 1693432 0.7998 0 0.0000
2.03、议案名称：发行对象审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 210041171 99.1996 1694532 0.8004 0 0.0000
2.04、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 210041171 99.1996 1694532 0.8004 0 0.0000
2.05、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 210041171 99.1996 1694532 0.8004 0 0.0000
2.06、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 210042271 99.2002 1693432 0.7998 0 0.0000
2.07、议案名称：募集资金数额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 210042271 99.2002 1693432 0.7998 0 0.00002.08、议案名称：限售期及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 210042271 99.2002 1693432 0.7998 0 0.0000
2.09、议案名称：本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 210042271 99.2002 1693432 0.7998 0 0.0000
2.10、议案名称：本次向特定对象发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 210041171 99.1996 1694532 0.8004 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 210042271 99.2002 1662732 0.7852 30700 0.0146
4、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 210040271 99.1992 1663832 0.7858 31600 0.0150
5、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
资金运用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 210040271 99.1992 1663832 0.7858 31600 0.0150
6、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 695508461 99.7569 1662732 0.2384 31600 0.0047
7、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄
即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 210041371 99.1997 1662732 0.7852 31600 0.0151
8、议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红
回报规划的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 696177101 99.8528 990192 0.1420 35500 0.0052
9、议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之房
地产业务的专项自查报告及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 695508461 99.7569 1662732 0.2384 31600 0.0047
10、议案名称：关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约增
持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 210041371 99.1997 1662732 0.7852 31600 0.0151
11、议案名称：关于公司与控股股东签订附生效条件的股份认购
协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 210041371 99.1997 1662732 0.7852 31600 0.0151
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 695508461 99.7569 1662732 0.2384 31600 0.0047
(二)累积投票议案表决情况
13、关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事
候选人的议案议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选
13.01关于提名赵强先生担任公司非独立董事的议案65359915293.7459是
13.02关于提名鲍乡谊先生担任公司非独立董事的议案65359915193.7459是
13.03关于提名刘栋先生担任公司非独立董事的议案65359915493.7459是
13.04关于提名崔瑞丽女士担任公司非独立董事的议案65359915193.7459是
14、关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人
的议案议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选
14.01关于提名崔艳秋女士担任公司独立董事的议案65577915394.0585是
14.02关于提名刘文琴女士担任公司独立董事的议案65577915194.0585是
14.03关于提名孙慧女士担任公司独立董事的议案65577915594.0585是
15、关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工监事候选人
的议案议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数
序号效表决权的比例（%）当选
15.01关于提名周亚丽女士担任公司非职工监事的议案66014920594.6853是
15.02关于提名朱凯先生担任公司非职工监事的议案66014915594.6853是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
2.00 关于公司 2023年度向特定对象发行 - - - - - -A 股股票方案的议案
2.01发行股票的种类和面值12849695198.699216934321.300800.0000
2.02发行方式及发行时间12849695198.699216934321.300800.0000
2.03发行对象12849585198.698416945321.301600.0000
2.04认购方式12849585198.698416945321.301600.0000
2.05定价基准日、发行价格及定价原则12849585198.698416945321.301600.0000
2.06发行数量12849695198.699216934321.300800.0000
2.07募集资金数额及用途12849695198.699216934321.300800.0000
2.08限售期及上市安排12849695198.699216934321.300800.0000
2.09本次发行前的滚存利润安排12849695198.699216934321.300800.0000
本次向特定对象发行决议的有效期
2.1012849585198.698416945321.301600.0000
限关于公司2023年度向特定对象发行
312849695198.699216627321.2771307000.0237
A 股股票预案的议案关于公司2023年度向特定对象发行
412849495198.697716638321.2779316000.0244
A 股股票方案论证分析报告的议案关于公司2023年度向特定对象发行
5 A 股股票募集资金运用可行性分析报 128494951 98.6977 1663832 1.2779 31600 0.0244
告的议案关于公司2023年度向特定对象发行
7 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及 128496051 98.6985 1662732 1.2771 31600 0.0244
相关主体就措施作出承诺的议案
关于公司未来三年（2023年-2025年）
816141785599.36859901920.6095355000.0220
股东分红回报规划的议案关于公司2023年度向特定对象发行
9 A 股股票之房地产业务的专项自查报 160749215 98.9569 1662732 1.0235 31600 0.0196
告及相关主体承诺的议案关于提请股东大会批准控股股东免
1012849605198.698516627321.2771316000.0244
于发出要约增持公司股份的议案关于公司与控股股东签订附生效条
11件的股份认购协议暨关联交易的议12849605198.698516627321.2771316000.0244
案关于提请股东大会授权董事会及董
12事会授权人士全权办理本次向特定16074921598.956916627321.0235316000.0196
对象发行 A股股票具体事宜的议案关于公司董事会换届选举暨提名第
13十一届董事会非独立董事候选人的------
议案
13.0关于提名赵强先生担任公司非独立
11883990673.1576
1董事的议案
13.0关于提名鲍乡谊先生担任公司非独
11883990573.1576
2立董事的议案
13.0关于提名刘栋先生担任公司非独立
11883990873.1576
3董事的议案13.0关于提名崔瑞丽女士担任公司非独
11883990573.1576
4立董事的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第
14.0
十一届董事会独立董事候选人的议------
0
案
14.0关于提名崔艳秋女士担任公司独立
12101990774.4996
1董事的议案
14.0关于提名刘文琴女士担任公司独立
12101990574.4996
2董事的议案
14.0关于提名孙慧女士担任公司独立董
12101990974.4996
3事的议案
关于公司监事会换届选举暨提名第
15.0
十届监事会非职工监事候选人的议------
0
案
15.0关于提名周亚丽女士担任公司非职
12538995977.1898
1工监事的议案
15.0关于提名朱凯先生担任公司非职工
12538990977.1898
2监事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：2、3、4、5、7、8、9、10、11、12
2、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7、8、9、10、
11、12、13、14、15
3、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、7、10、11
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责
任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：毛海龙律师、冯燕律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司2023年
第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
2023年7月25日