乐普医疗:第六届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300003证券简称：乐普医疗公告编号：2023-046
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第二
次会议于2023年7月21日下午15:30在北京市昌平区超前路37号公司会议室
以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年7月14日以邮件方式发出。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席王兴林先生主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议《关于分拆所属子公司常州秉琨医疗科技股份有限公司至创业板上市符合法律、法规规定》的议案公司拟分拆所属子公司常州秉琨医疗科技股份有限公司（以下简称“秉琨医疗”）至深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市（以下简称“本次分拆”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司分拆规则（试行）》等法律法规以及规范性文件的规定并经监事会对公司实际情况及相关事项
进行认真的自查论证后，认为本次分拆符合相关法律、法规的规定。
同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议《关于分拆所属子公司常州秉琨医疗科技股份有限公司至创业板上市方案》的议案
1、上市板块：深圳证券交易所创业板
同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。
2、 发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。
同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。
13、股票面值：1.00元人民币。
同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。
4、发行对象：符合中国证监会等监管机构相关资格要求的询价对象以及已在深交所开立 A 股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）。
同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。
5、发行上市时间：秉琨医疗将在深交所批准及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册后选择适当的时机进行发行，具体发行日期由秉琨医疗股东大会授权秉琨医疗董事会于深交所批准及中国证监会注册后予以确定。
同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。
6、发行方式：采用网下配售和网上资金申购发行相结合的方式或者中国证
监会、深交所认可的其他发行方式。
同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。
7、发行规模：秉琨医疗股东大会授权秉琨医疗董事会根据有关监管机构的
要求、证券市场的实际情况、发行前股本数量和募集资金项目资金需求量等，与主承销商协商确定最终发行数量。
同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。
8、定价方式：通过向网下投资者询价或中国证监会、深交所认可的其他方
式确定股票发行价格。秉琨医疗和主承销商可以通过初步询价确定发行价格，或者在初步询价确定发行价格区间后，通过累计投标询价确定发行价格。
同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。
9、与发行有关的其他事项：本次发行涉及的战略配售、募集资金用途、承
销方式、超额配售选择权（如适用）等事项，秉琨医疗将根据本次发行上市方案的实施情况、市场条件、政策调整及监管机构的意见等做进一步确认和调整。
同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议《乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于分拆所属子公司常州秉琨医疗科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市预案》的议案
2公司拟分拆所属子公司常州秉琨医疗科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司分拆规则（试行）》等法律法规以及规范性文件的有关规定编制了《乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于分拆所属子公司常州秉琨医疗科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市预案》。具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《乐普（北京）医疗器械股份有限公司关于分拆所属子公司常州秉琨医疗科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市预案》（公告编号：2023-047）。
同意3票；反对0票；弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议《关于分拆所属子公司上市符合