广汇物流:广汇物流股份有限公司第十届监事会2023年第一次会议决议公告

证券代码：600603证券简称：广汇物流公告编号：2023-073
广汇物流股份有限公司
第十届监事会2023年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2023
年第一次会议于2023年7月24日以现场方式召开。本次会议应参会
监事3名，实际参会监事3名。经全体监事推举，会议由职工监事王国林先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于豁免公司第十届监事会2023年第一次会议通知期限的议案》
公司第十届监事会成员已经公司2023年第三次临时股东大会选举产生，为保证公司的规范运作，需尽快召开监事会审议选举监事会主席等事项。因此，监事会豁免召开本次会议提前发出会议通知的要求，于公司2023年第三次临时股东大会同日召开公司第十届监事会
2023年第一次会议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。
鉴于公司第十届监事会成员已经公司2023年第三次临时股东大
会选举产生，公司于2023年7月24日召开2023年第二次职工代表大会，选举王国林先生为公司第十届监事会职工监事（简历后附），
1任期自2023年第二次职工代表大会选举通过之日起至第十届监事会届满时止。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会选举王国林先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满时止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司监事对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项继续履职及作出承诺的议案》。
公司第九届监事会已完成换届选举流程，公司第十届监事将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法（2023年修订）》等法律法规的规定以及审议通过的相关议案继续履行相应
的义务和职责，并作出相关承诺。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广汇物流股份有限公司监事会
2023年7月25日
2附件：
王国林，男，1964年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。现任广汇物流股份有限公司党委书记、监事会主席；曾任新疆红淖三铁路有限公司党委书记、伊吾广汇矿业有限公司党委书记、新疆广汇液化天然气发展有限公司党委书记。
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