龙元建设:龙元建设2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600491证券简称：龙元建设公告编号：2023-063
龙元建设集团股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年7月25日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）406551425
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）29.5594
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赖朝辉先生主持，以现场记名投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事王文烈先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，陆健先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书张丽女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68907733 99.4978 317640 0.4586 30100 0.0436
2议案名称：关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案
2.1议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68801533 99.3445 338840 0.4892 115100 0.1663
2.2议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68907733 99.4978 317640 0.4586 30100 0.0436
2.3议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68907733 99.4978 317640 0.4586 30100 0.0436
2.4议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 68883433 99.4628 372040 0.5372 0 0.00002.5 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68907733 99.4978 317640 0.4586 30100 0.0436
2.6议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 68822733 99.3751 432740 0.6249 0 0.0000
2.7议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68907733 99.4978 317640 0.4586 30100 0.0436
2.8议案名称：本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 68886533 99.4672 368940 0.5328 0 0.0000
2.9议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68907733 99.4978 317640 0.4586 30100 0.0436
2.10议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68822733 99.3751 317640 0.4586 115100 0.1663
3议案名称：关于公司向特定对象发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68907733 99.4978 317640 0.4586 30100 0.0436
4议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68907733 99.4978 317640 0.4586 30100 0.0436
5议案名称：关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68886533 99.4672 338840 0.4892 30100 0.04366 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 406226885 99.9201 294440 0.0724 30100 0.0075
7议案名称：关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相
关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 68907733 99.4978 347740 0.5022 0 0.0000
8议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 406214385 99.9170 306940 0.0754 30100 0.0076
9议案名称：关于公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68886533 99.4672 338840 0.4892 30100 0.0436
10议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 68886533 99.4672 338840 0.4892 30100 0.0436
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
1关于公司符合向特定对象发6890799.493170.453010.04
行股票条件的议案73378640860036
2.01发行股票的种类和面值6880199.343380.481150.16
533458409210063
2.02发行方式和发行时间6890799.493170.453010.04
73378640860036
2.03发行对象及认购方式6890799.493170.453010.04
73378640860036
2.04发行价格及定价原则6888399.463720.5300.00
433280407200
2.05发行数量6890799.493170.453010.04
73378640860036
2.06限售期6882299.374320.6200.00
733517404900
2.07募集资金数量及用途6890799.493170.453010.04
73378640860036
2.08本次向特定对象发行前滚存6888699.463680.5300.00
未分配利润的安排533729402800
2.09上市地点6890799.493170.453010.04
73378640860036
2.10决议有效期6882299.373170.451150.16
733516408610063
3关于公司向特定对象发行股6890799.493170.453010.04
票预案的议案73378640860036
4关于公司向特定对象发行股6890799.493170.453010.04
票方案论证分析报告的议案73378640860036
5关于公司向特定对象发行股6888699.463380.483010.04
票募集资金使用的可行性分53372840920036析报告的议案
6关于前次募集资金使用情况6893099.532940.423010.04
专项报告的议案933134405100367关于向特定对象发行股票摊6890799.493470.5000.00薄即期回报与公司采取填补733787402200措施及相关主体承诺的议案8关于公司未来三年（2023年6891899.513060.443010.04-2025年）股东分红回报规43333940310036划的议案
9关于公司签署附条件生效的6888699.463380.483010.04
股份认购协议暨关联交易的53372840920036议案
10关于提请股东大会授权董事6888699.463380.483010.04
会全权办理本次向特定对象53372840920036发行股票相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案1-议案5、议案7、议案9-议案10关联股东赖振元先生回避表决。议案1-议案10属于需要以特别决议通过的议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：成威、张雨虹
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2023年7月26日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议