蜀道装备:关于公司董事长、监事会主席辞职及补选非独立董事、非职工监事的公告

证券代码：300540证券简称：蜀道装备公告编号：2023-039
四川蜀道装备科技股份有限公司
关于公司董事长、监事会主席辞职及补选非独立董事、非职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事长、监事会主席辞职情况
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日收到
公司董事长罗晓勇先生、监事会主席许忠莉女士的书面辞职报告，相关情况如下：
（一）董事长辞职情况
公司董事长罗晓勇先生因工作调整原因申请辞去兼任的公司第四届董事会董事、董
事长、董事会战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任本公司其他任何职务，仍担任控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，罗晓勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司的正常经营及董事会的正常运作产生不利影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
罗晓勇先生董事职务原定任期为2021年12月28日至2024年12月28日，截至本公告披露日，罗晓勇先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺。罗晓勇先生仍为公司法定代表人，其将继续履行法定代表人职责直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。罗晓勇先生在其担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会衷心感谢罗晓勇先生任职期间为公司发展做出的贡献！
（二）监事会主席辞职情况
公司监事会主席许忠莉女士因工作调整原因申请辞去公司第四届监事会主席职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。许忠莉女士监事会主席职务原定任期为2021年12月28日至2024年12月28日，截至本公告日，许忠莉女士未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺。许忠莉女士的辞职将导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任监事前，许忠莉女士将继续按照有关法律法规的要求履行监事职责。
公司及监事会对许忠莉女士在其担任公司监事期间的勤勉工作和为公司发展、监事
会建设所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选非独立董事、非职工监事的情况
（一）非独立董事补选
为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于2023年7月26日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选
公司第四届董事会非独立董事的议案》，经控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司提名，拟补选徐子奇先生（简历见附件）为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，徐子奇先生有关材料已经公司董事会提名委员会资格审查，非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议。
上述非独立董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。
上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
（二）非职工监事补选2023年7月26日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会非职工监事的议案》，经公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司提名，拟补选林春怡女士（简历见附件）为公司非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
上述非职工监事候选人已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。
特此公告。
四川蜀道装备科技股份有限公司董事会
2023年7月26日附件：
1、非独立董事候选人简历徐子奇，男，汉族，中共党员，1973年12月生，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中共中央党校经济学（经济管理）专业，1992年8月参加工作，曾在四川省通江县青浴初级中学、四川交通职业技术学院工作，历任四川交通职业技术学院党委学院办公室副主任；四川高速公路建设开发总公司行政办公室副主任、行政办公室主任、董事
会秘书；原四川省交通投资集团有限责任公司总经理办公室主任、经营管理部部长；四
川蜀道物流集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人。现任四川蜀道装备科技股份有限公司党委书记。
截止本公告日，徐子奇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合
《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
2、非职工监事候选人简历林春怡，女，汉族，1973年3月生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于重庆交通学院交通土建工程专业。1995年7月参加工作，曾在四川省交通厅科研所桥梁设计处、四川省交通厅公路勘测规划设计研究院公路四处、四川省交通厅公路勘测规划设计研究
院环保设计处、四川省交通厅公路勘测规划设计研究院规划处工作，历任原四川省交通投资集团有限责任公司投资发展部业务主管、投资评价岗专员。现任四川省交通建设集团有限责任公司监事，四川高速公路建设开发集团有限公司外部董事，四川藏区高速公路有限责任公司外部董事。
截止本公告日，林春怡女士未持有公司股份，除担任公司控股股东关联企业四川省交通建设集团有限责任公司监事、四川高速公路建设开发集团有限公司外部董事、四川
藏区高速公路有限责任公司外部董事外，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中
规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。