滨海能源:第十一届监事会第一次会议决议公告

证券代码：000695证券简称：滨海能源公告编号：2023-073
天津滨海能源发展股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一
次会议通知于2023年7月27日以电子邮件的方式发出，并于2023年7月27日以通讯方式召开，公司共有监事3名，实际出席会议监事3名。全体监事同意豁免本次监事会的提前通知时间要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于选举第十一届监事会主席的议案
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
按照《公司章程》的有关规定，选举巩固先生为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。
二、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
为公司日常经营活动、项目建设、对外投资并购使用，公司申请向控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）借款2亿元（借款额度内循环使用），每次公司有用款需求时需提前向旭阳控股申请，借款利率按借款协议签署时的贷款市场报价利率（1 年期 LPR 为 3.55%）标准上浮 50%执行，即本次借款利率
5.325%，借款期限1年。
由于本次交易对手方旭阳控股是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。
1三、关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案
会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
经2023年5月19日召开第十届董事会第二十九次会议、第十届监事会第十九次会议及2023年6月12日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于
2023年度预计日常关联交易的议案》，对公司与控股股东旭阳控股的控股子公
司内蒙古恒胜新能源科技有限公司（以下简称“恒胜新能源”）、旭阳化学技术
研究院有限公司之前的关联交易进行了预计。为满足公司日常经营、避免未来发生同业竞争及信息化建设需要，拟增加与关联方旭阳控股的控股子公司恒胜新能源、邢台旭阳新能源科技有限公司、平顶山旭阳兴宇新材料有限公司及北
京旭阳数字科技有限公司、北京奥特美克科技股份有限公司之间发生的日常关联交易，2023年度预计日常关联交易发生额由15100万元调整至40700万元，具体包括：
1.翔福新能源的4万吨锂电负极材料的后端产品投产后，所生产产品的石墨化工序等由受托加工单位恒胜新能源、邢台旭阳新能源科技有限公司（旭阳控股持股100%）完成，预计交易总额由1.5亿元调整为2.1亿元，交易各方将参照常规商业惯例签订具体交易合同、安排生产、结算及付款；
2.为避免未来发生同业竞争，恒胜新能源自产产品将全部由翔福新能源销售，主要包括负极粉、增碳剂等产品，同时向翔福新能源提供能源介质的供应，预计交易总额为1.8亿元；双方将参照常规商业惯例签订销售框架协议或具体
交易合同、安排生产、结算及付款。
3.根据公司生产经营需要，翔福新能源拟向关联方平顶山旭阳兴宇新材料
有限公司（旭阳控股持股100%）采购原材料针状焦，预计交易总额为1500万元，双方将参照常规商业惯例签订具体交易合同、结算及付款。
4.根据公司信息化建设需要，拟由关联方北京旭阳数字科技有限公司（旭阳控股持股71.05%）向公司提供信息系统建设实施服务，预计交易总额为160万元，双方将参照常规商业惯例签订具体交易合同、安排项目实施进度、结算及付款。
5.根据公司项目建设安排，翔福新能源拟向关联方北京奥特美克科技股份
有限公司（旭阳控股控制的公司）采购自动化仪表类产品，预计交易总额为40
2万元，双方将参照常规商业惯例签订具体交易合同、结算及付款。
为简化上述关联交易审批流程，满足信息披露合规要求，切实方便实际工作开展和生产安排，公司将与旭阳控股签订2023年度日常关联交易框架协议。
由于本次交易对手方旭阳控股是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，涉及本次交易的关联监事巩固回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告天津滨海能源发展股份有限公司监事会
2023年7月28日
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