安集科技:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688019证券简称：安集科技公告编号：2023-069
安集微电子科技（上海）股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年7月28日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区
T6-5会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数121
普通股股东人数121
2、出席会议的股东所持有的表决权数量13915430
普通股股东所持有表决权数量13915430
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
14.0459比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
14.0459
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
2.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.00002.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
2.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
2.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
2.10议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
2.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
2.15议案名称：向现有股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
2.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
2.18议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
2.19议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.00002.20议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
2.21议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.00004、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
6、议案名称：《公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
7、议案名称：《最近三年及一期非经常性损益明细表的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1390403899.9181113920.081900.00008、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
9、议案名称：《公司未来三年（2023-2025年度）股东回报规划的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1390403899.9181113920.081900.0000
10、议案名称：《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.000011、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1391322099.984122100.015900.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例票比例序号票数票数
（%）（%）数（%）1《关于公司符合向不特定对象877464999.974822100.025200.0000发行可转换公司债券条件的议案》
2.01本次发行证券的种类877464999.974822100.025200.0000
2.02发行规模877464999.974822100.025200.0000
2.03票面金额和发行价格877464999.974822100.025200.0000
2.04债券期限877464999.974822100.025200.0000
2.05债券利率877464999.974822100.025200.00002.06还本付息的期限和方式877464999.974822100.025200.0000
2.07转股期限877464999.974822100.025200.0000
2.08转股价格的确定及其调整877464999.974822100.025200.0000
2.09转股价格向下修正条款877464999.974822100.025200.0000
2.10转股股数确定方式877464999.974822100.025200.0000
2.11赎回条款877464999.974822100.025200.0000
2.12回售条款877464999.974822100.025200.0000
2.13转股年度有关股利的归属877464999.974822100.025200.0000
2.14发行方式及发行对象877464999.974822100.025200.0000
2.15向现有股东配售的安排877464999.974822100.025200.0000
2.16债券持有人会议相关事项877464999.974822100.025200.0000
2.17本次募集资金用途877464999.974822100.025200.0000
2.18担保事项877464999.974822100.025200.0000
2.19评级事项877464999.974822100.025200.0000
2.20募集资金存管877464999.974822100.025200.0000
2.21本次发行方案的有效期877464999.974822100.025200.00003《关于公司向不特定对象发行877464999.974822100.025200.0000可转换公司债券预案的议案》4《关于公司向不特定对象发行877464999.974822100.025200.0000可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》5《关于公司向不特定对象发行877464999.974822100.025200.0000可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》6《公司关于前次募集资金使用877464999.974822100.025200.0000情况报告的议案》7《最近三年及一期非经常性损876546799.870211390.129800.0000益明细表的专项报告的议案》28《关于向不特定对象发行可转877464999.974822100.025200.0000换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》9《公司未来三年（2023-2025年876546799.870211390.129800.0000度）股东回报规划的议案》210《关于制定公司可转换公司债877464999.974822100.025200.0000券持有人会议规则的议案》11《关于提请股东大会授权公司877464999.974822100.025200.0000董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案1至议案11为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；
2、本次会议议案1至议案11对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：严杰、彭思佳
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
2023年7月29日