国创高新:第六届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：002377证券简称：国创高新公告编号：2023-43号
湖北国创高新材料股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九
次会议的会议通知于2023年7月21日专人送达公司全体监事，会议于2023年
7月28日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会
召集人何斌主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名何斌先生、张晶晶女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人，出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名何斌先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、提名张晶晶女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
股东代表监事候选人的简历及具体内容详见2023年7月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-44号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项表决。
三、备查文件
公司第六届监事会第十九次会议决议特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司监事会
二○二三年七月二十九日