三超新材:监事会决议公告

证券代码：300554证券简称：三超新材公告编号：2023-053
南京三超新材料股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日在
江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第十七次会议，会议通知于
2023年7月21日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》和《公司章程》等
相关规定，公司在规定时间内编制完成了公司2023年半年度报告全文及摘要。
公司监事认真审阅了《2023年半年度报告全文及摘要》，认为《2023年半年度报告全文及摘要》能够真实、准确、完整地反映公司2023年半年度的实际情况。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
（二）审议通过了《关于公司的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板规范运作》等规则及公司《募集资金管理制度》等制度规定使
用募集资金，编制了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放和使用的实际情况，不存在违规使用募集资金的情形。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。
三、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司监事会
2023年8月1日