美达股份:关于2023年度向特定对象发行股票系列文件的二次修订说明的公告

证券代码：000782证券简称：美达股份公告编号：2023-063
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于2023年度向特定对象发行股票系列文件的二
次修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月1日、
2023年3月17日、2023年4月4日分别召开第十届董事会第十三次会议、2023年第一次临时股东大会、第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司
2023年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。
根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司于2023年7月30日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修订。现将本次预案修订的主要情况说明如下：
预案章节章节内容修订情况
1、更新了本次向特定对象发行股票方案已经
履行的决策和审批程序；
2、本次向特定对象发行股票数量为
158441886股，不超过本次发行前上市公司
总股本的30%；
3、美达股份本次向特定对象发行股票前的实
际控制人李坚之承诺自2023年7月30日起36个月内放弃其通过昌盛日电持有的34300000股上市公司股份（占本次发行前上市公司股份总特别提示特别提示数的6.49%）对应的表决权，若本次向特定对象发行股票顺利实施，则李坚之放弃通过昌盛日电享有前述股份表决权的到期日顺延至本次向特定对象发行完成之日起36个月；
4、因上市公司实施2022年度权益分派，调整
了本次向特定对象发行股票价格至3.75元/股；
5、因发行股票价格调整，相应调整了本次向特定对象发行股票募集资金总额（含发行费用）至59415.71万元。
11、更新“预案/本预案”释义；
释义释义
2、更新“报告期”释义。
1、更新了“（四）定价基准日、发行价格及定价原则”中的发行价格至3.75元/股；
“三、本次向特2、更新了“（五）发行数量”中本次向特定定对象发行股票对象发行股份的数量为158441886股；
方案概要”3、更新了“（六）募集资金用途及数额”中
本次发行募集资金总额（含发行费用）为人
第一节
民币594157072.50元。
本次向特
1、更新了美达股份实际控制人李坚之签署的
定对象发《关于不谋求控制权和不可撤销的放弃表决行股票方“五、本次发行权承诺函之补充承诺》；
案概要是否导致公司控
2、更新了美达股份控股股东昌盛日电持股情制权发生变化”况及其出具的《不可撤销的放弃表决权承诺函》的相关内容。
“七、本次向特更新了本次发行方案已取得的批准及尚需呈报定对象发行的批准的程序。
审批程序”“一、基本情况更新了发行对象基本情况。
”“二、最近一年的简要财务数据更新了发行对象的简要财务情况。
”“六、本次发行完成后，发行对象及其控股股东更新了本次发行完成后陈建龙控制的企业与美
第二节、实际控制人与达股份存在同业竞争的具体情况以及为解决同发行对象公司的同业竞争业竞争而采取的具体措施。
的基本情和关联交易情况况”“七、本预案公告前36个月内发
更新了截至本预案出具日前36个月内，发行对行对象及其控股
象及其控股股东、实际控制人与公司之间的重
股东、实际控制大交易情况。
人与公司之间的重大交易情况”“八、认购资金更新了力恒投资认购上市公司本次发行股票所来源情况”使用的资金，全部来源于自有资金。
第三节“二、《附条件本次发行生效的股票认购新增了《附条件生效的股票认购协议之补充协相关协议协议之补充协议议》的主要内容。
内容摘要》的主要内容”
第四节董“一、本次向特更新了募集资金使用计划的金额。
事会关于定对象发行股票
2本次发行募集资金使用计对公司影划”响的讨论更新了“（一）偿还银行贷款的必要性与合理“二、本次募集与分析性分析”中本次募集资金偿还银行贷款的金额资金使用的必要及预计可节约的利息支出。
性和可行性分析更新了“（二）补充流动资金的可行性与必”要性分析”中补充流动资金的测算过程。
第五节“一、本次发行董事会关对公司业务与资更新了“（三）本次发行对公司股东结构的于本次发产整合、章程、影响”中李坚之与昌盛日电放弃表决权承诺
行对公司股东结构、高管函的表述。
影响的讨人员结构、业务论与分析结构的影响”
第七节“一、本次向特本次发行定对象发行摊薄更新了“（一）本次发行对公司主要财务指标摊薄即期即期回报对公司影响的假设前提”中假设2涉及发行价格及募回报及填主要财务指标的集资金总额的表述。
补回报措影响”施
除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无变化。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东新会美达锦纶股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2023年7月30日
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