广宇发展:2023年第三次临时股东大会会议材料

天津中绿电投资股份有限公司
2023年第三次临时股东大会
会议材料
二〇二三年八月
1目录
1.关于购买董监高责任险的议案....................................1议案一
天津中绿电投资股份有限公司关于购买董监高责任险的议案
各位股东及股东代表：
天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）责任险将于2023年9月30日到期，为维护公司及全体董监高合法权益，保障董监高更加充分地履职尽责，拟为公司、董监高及相关人员购买责任险。现将有关事宜汇报如下：
一、方案概述
1.险种：上市公司董事、监事、高级管理人员责任保险
2.投保人：天津中绿电投资股份有限公司
3.被保险人：公司，全体董事、监事、高级管理人员及相关
责任主体
4.保额：不超过1亿元人民币（以具体的保单为准）
5.保费：不超过50万元人民币（以具体保单为准）
6.保险期限：一年（后续根据公司需求进行续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策效率，建议由公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经理层具体办理公司董监高责任险续保事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体；1确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
天津中绿电投资股份有限公司董事会
2023年8月23日
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