艾迪药业:艾迪药业第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688488证券简称：艾迪药业公告编号：2023-030
江苏艾迪药业股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2023年7月27日送达全体监事。会议于2023年7月31日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的
审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
公司《关于部分募投项目延期的公告》。
表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。2、审议通过《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》公司监事会认为：本次公司新增2023年度日常关联交易额度预计的事项是
为了满足日常生产经营的需要，按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司新增
2023年度日常关联交易额度预计的议案。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于增加 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》。
表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司监事会
2023年8月1日