扬杰科技:关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300373证券简称：扬杰科技公告编号：2023-061
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于增加2023年第二次临时股东大会临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）第
五届董事会第一次会议审议通过，公司定于2023年8月18日（星期五）下午
14：30召开2023年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年7月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。
2023年7月31日，公司董事会收到控股股东江苏扬杰投资有限公司（以下简称“扬杰投资”）提交的《关于提请增加2023年第二次临时股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，提议将公司于同日召开的第五届董事会第二次会
议和第五届监事会第二次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》作为临时提案，提交公司2023年第二次临时股东大会审议。具体提案内容详见公司于2023年8月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据《公司法》《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》等相关规定：
“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”经核查，截至本公告披露日，扬杰投资共持有公司股份191572400股，占公司总股本的35.38%，扬杰投资提出增加2023年第二次临时股东大会临时提案，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，因此公司董事会同意将上述临时提案提交2023年第二次临时股东大会审议。
1公司2023年第二次临时股东大会除增加上述临时提案外，其他事项均保持不变，现对2023年第二次临时股东大会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第一次会议审议通过，公司董
事会决定召开2023年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年8月18日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月18日9：15-15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年8月9日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2023年8月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办
公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
2备注
提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00关于修订《公司章程》的议案√
2.00关于修订《董事会议事规则》的议案√
√作为投票对象的子议案数：
3.00关于回购公司股份方案的议案
（6）
3.01回购股份的目的和用途√
3.02本次回购符合相关条件√
3.03回购股份的方式、价格区间√
3.04回购股份的种类、数量及用于回购的资金总额√
3.05回购股份的资金来源√
3.06回购股份的实施期限√
关于提请股东大会授权董事会办理公司回购
4.00√
股份相关事宜的议案
1、上述提案已经公司第五届董事会第一次会议、第五届董事会第二次会议
及第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年7月28日和
2023 年 8 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、提案1.00和2.00为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。提案3.00需逐项表决。
3、上述提案的表决结果，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡（或持股凭证）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托
书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡（或持股凭证）办理登记手续；
3（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为2023年8月10日上午10：00至下午17：00；
采取信函或电子邮箱方式登记的须在2023年8月10日下午18：00之前送达公司。
3、现场登记地点：
江苏省扬州市邗江区新甘泉路68号扬杰科技5号厂区办公楼三楼会议室。
4、联系方式：
联系人：秦楠魏玥迪
电话：0514-80889866
传真：0514-87943666
邮箱：zjb@21yangjie.com
5、注意事项：
（1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自理；
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届董事会第二次会议决议；
3、公司第五届监事会第二次会议决议
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
4特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2023年8月1日
5附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350373”，投票简称为“扬杰投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年8月18日的交易时间，即9:15-9:259:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月18日（现场会议召开当日），9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
6附件二：
授权委托书
兹委权_____________先生（女士）代表本人（本单位）出席扬州扬杰电子
科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
总议案：除累积投
100票提案外的所有√
提案非累积投票提案关于修订《公司章
1.00√程》的议案关于修订《董事会
2.00√议事规则》的议案
√作为投票对关于回购公司股
3.00象的子议案数：
份方案的议案
（6）回购股份的目的
3.01√
和用途本次回购符合相
3.02√
关条件
回购股份的方式、
3.03√
价格区间
回购股份的种类、
3.04数量及用于回购√
的资金总额回购股份的资金
3.05√
来源回购股份的实施
3.06√
期限关于提请股东大会授权董事会办
4.00√
理公司回购股份相关事宜的议案
7委托人名称（签名或盖章）：______________________________
《居民身份证》号码或《营业执照》号码：____________________
委托人持股性质：_______________
委托人持股数量：______________
委托人账户号码：__________________
受托人签名：_______________
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：_____________________
有效期限：_____________________
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。
3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
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