上海莱士:关于第五届监事会第十九次会议决议的公告

证券代码：002252证券简称：上海莱士公告编号：2023-056
上海莱士血液制品股份有限公司
关于第五届监事会第十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第五届监事会第十九次会议于
2023年7月23日以电子邮件和电话方式发出通知，于2023年7月28日下午4
点以通讯方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席胡维兵先生召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，全体与会监事经投票表决，一致作出如下决议：
1、审议通过了《关于及其摘要的议案》经审核，监事会认为：
（1）公司不存在《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（“《自律监管指引第1号》”）等有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。
（2）本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第1号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（3）本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及有关法律、法规
及规范性文件规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
1（4）本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施
本员工持股计划前，通过职工代表大会等组织充分征求员工意见，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。
（5）关联监事已根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定对相关议案回避表决，由非关联监事审议表决，会议形成的决议合法、有效。
（6）公司实施本员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益
共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展。
综上，公司监事会一致同意实施本员工持股计划。
表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。关联监事胡维兵先生回避了表决。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《上海莱士血液制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，及刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《上海莱士血液制品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》2、审议通过了《关于的议案》
表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。关联监事胡维兵先生回避了表决。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《上海莱士血液制品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司监事会
二〇二三年八月一日
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