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证券代码:688239证券简称:航宇科技公告编号:2023-065
贵州航宇科技发展股份有限公司
第四届董事会第32次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》之规定,贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第32次会议于2023年7月31日举行。会议由董事长张华先生主持,本次与会董事共8名,全体董事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式,审议通过了一下议案:
1、《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间,公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
2023年6月16日,公司召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过
了《关于公司2023年第一季度利润分配预案的议案》;2023年7月14日,公司披露了《2023年一季度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为2023年7月19日,除权除息日为2023年7月20日。公司2023年第一季度权益分派方案为:以公司现有总股本147311148股为基数,向全体股东每
10股派2.8元人民币现金(含税),不送红股,不以公积金转增股本。鉴于1上述利润分配方案已实施完毕,公司根据《2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》的规定,对预留授予价格进行调整,具体如下:
P=P0-V
其中:P0 为调整前的授予价格,为 35.00 元/股;V 为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍须大于 1。
根据上述调整方法,调整后的预留授予价格为35.00-0.28=34.72(元/股)。
本次调整内容在公司2022年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内,无需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于调整2022年第二期限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权2、《关于向2022年第二期股权激励对象授予第一类预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年第二期限制性股票激励计划(草案)》《公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的相关规定,经公司2022年第四次临时股东大会的授权,董事会认为2022年
第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予条件已经成就,确定以
2023年7月31日为预留授予日,以34.72元/股的价格向26名激励对象授予
2022年第二期股权激励计划第一类限制性股票预留部分合计30万股。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇科技关于向激励对象授予2022年第二期股权激励预留部分限制性股票的公告》。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2023年8月2日
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