航宇科技:航宇科技第四届董事会第32次会议决议公告

证券代码：688239证券简称：航宇科技公告编号：2023-065
贵州航宇科技发展股份有限公司
第四届董事会第32次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第32次会议于2023年7月31日举行。会议由董事长张华先生主持，本次与会董事共8名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了一下议案：
1、《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
2023年6月16日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司2023年第一季度利润分配预案的议案》；2023年7月14日，公司披露了《2023年一季度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2023年7月19日，除权除息日为2023年7月20日。公司2023年第一季度权益分派方案为：以公司现有总股本147311148股为基数，向全体股东每
10股派2.8元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。鉴于1上述利润分配方案已实施完毕，公司根据《2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，对预留授予价格进行调整，具体如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格，为 35.00 元/股；V 为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据上述调整方法，调整后的预留授予价格为35.00-0.28=34.72（元/股）。
本次调整内容在公司2022年第四次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于调整2022年第二期限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权2、《关于向2022年第二期股权激励对象授予第一类预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》《公司2022年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的相关规定，经公司2022年第四次临时股东大会的授权，董事会认为2022年
第二期限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予条件已经成就，确定以
2023年7月31日为预留授予日，以34.72元/股的价格向26名激励对象授予
2022年第二期股权激励计划第一类限制性股票预留部分合计30万股。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇科技关于向激励对象授予2022年第二期股权激励预留部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2023年8月2日
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