博济医药:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300404证券简称：博济医药公告编号：2023-098
博济医药科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年8月2日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2023年8月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2023年8月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月2日9:15-15:00。
2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层公司会议室一。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：博济医药科技股份有限公司第四届董事会
5、主持人：王廷春先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性
1文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共13名，代表有表决权的股份
总数为121440754股，占公司总股份的32.8131%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份总数为
107924854股，占公司总股份的29.1611%。其中，出席现场会议的中小股东及
股东代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东共8人，代表有表决权的股份13515900股，占公司总股份的3.6520%。其中，通过网络投票的中小股东共8人，代表有表决权的股份13515900股，占公司总股份的3.6520%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制进行选举，具体表决情况如下：
1.01选举王廷春先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意121408658票，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9736%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意13483804票，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.7625%。
表决结果：王廷春先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.02选举朱泉先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意121408658票，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9736%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意13483804票，占出席会议中小股东
2及股东代理人所持有效表决权股份的99.7625%。
表决结果：朱泉先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.03选举谭波先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意121408658票，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9736%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意13483804票，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.7625%。
表决结果：谭波先生当选公司第五届董事会非独立董事。
1.04选举张克坚先生为公司第五届董事会非独立董事
表决情况：同意121408658票，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9736%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意13483804票，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.7625%。
表决结果：张克坚先生当选公司第五届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01选举陈青先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意121408658票，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9736%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意13483804票，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.7625%。
表决结果：陈青先生当选公司第五届董事会独立董事。
2.02选举谢康先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意121408658票，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9736%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意13483804票，占出席会议中小股东
3及股东代理人所持有效表决权股份的99.7625%。
表决结果：谢康先生当选公司第五届董事会独立董事。
2.03选举李华毅先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：同意121408658票，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.9736%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意13483804票，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的99.7625%。
表决结果：李华毅先生当选公司第五届董事会独立董事。
3、逐项审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01选举王芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意115429158票，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的95.0498%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意7504304票，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的55.5220%。
表决结果：王芳女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02选举冼佩丹女士为公司第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意115429158票，占出席会议所有股东及股东代理人所持有效表决权股份的95.0498%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意7504304票，占出席会议中小股东及股东代理人所持有效表决权股份的55.5220%。
表决结果：冼佩丹女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达（广州）律师事务所董永律师、骆凌霄律师现场见证，并出具了《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司2023
年第三次临时股东大会法律意见书》。发表意见如下：博济医药本次股东大会的
召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表
4决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和博济医药《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》2、《北京市康达（广州）律师事务所关于博济医药科技股份有限公司2023
年第三次临时股东大会法律意见书》特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
2023年8月3日
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