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证券代码:000966证券简称:长源电力公告编号:2023-073
国家能源集团长源电力股份有限公司
关于全资子公司长源电力荆州公司全厂脱硫
(除灰、除尘)总包运维项目关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
2023年7月17日,公司收到招标代理机构国家能源集团国际工程咨询有
限公司发出的《中标通知书》(国际工程中[2023]07212号),确定国能龙源环保有限公司(以下简称龙源环保)为公司全资子公司国能长源荆州热电有限公司(以下简称荆州公司)长源电力荆州公司脱硫(除灰、除尘)总包运维项目
的中标方,项目中标金额为18422.99541万元。
由于国能龙源环保有限公司是公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司(以下简称国家能源集团)间接控股的企业,因此龙源环保属于公司的关联方,本次交易构成了公司的关联交易事项。
公司于2023年8月4日召开的第十届董事会第十六次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于长源电力荆州公司全厂脱硫(除灰、除尘)总包运维项目关联交易的议案》,参与会议的4名关联董事王冬、袁光福、刘志强、朱振刚均回避了对此项议案的表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易发生后,公司与国家能源集团连续十二个月内累计发生的关联交易金额将达到约63723.93万元,占公司最近一期经审计净资产的6.64%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次关联交易事项尚需提交公司股东大会进行审议,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,也无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联方工商信息
名称:国能龙源环保有限公司
企业性质:其他有限责任公司
注册地:北京市海淀区西环中路16号院1号楼9层901室主要办公地:北京市海淀区西环中路16号院1号楼9层901室
法定代表人:高建强
注册资本:169789.4737万元
统一社会信用代码:91110108788600297J
主营业务:水污染治理、大气污染治理;固体废物治理;工程管理服务;
储能技术服务;以自有资金从事投资活动;机械设备租赁;技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备批发;
计算机软硬件及辅助设备零售:软件销售;石灰和石膏制造;环境保护专用设
备销售;工程造价咨询业务;进出口代理;技术进出口;轻质建筑材料销售:
热力生产和供应。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工:建设工程设计:输电、供电、受电电力设施
的安装、维修和试验;供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)主要股东及其持股比例:国电科技环保集团有限责任公司持股95%,北京欣源聚合管理技术中心(有限合伙)5%。
2.关联方简介
龙源环保是国家能源集团所属唯一综合性生态环保科技创新企业。公司成立于1993年,是国内第一家电力环保企业,是全国首家实现脱硫脱硝全产业链技术装备国产化企业,主要从事工业烟气治理、固废处置、废水治理、综合能源服务、环保装备制造等业务,承担电力环保治理工程规模连续16年排名行业
第一,累计签订电力、煤炭、化工等领域环保治理项目合同总额近1000亿元。
其近三年经审计的主要财务数据如下:
单位:万元项目2022年2021年2020年资产总额871579767557850996资产净额302900307652242538营业收入490461373068393401
净利润1876638401523683.关联关系图国务院国资委
100%
国家能源投资集团有限责任公司
67.5%50.68%39.21%
国家能源集团长源电力国电电力发展股份国电科技环保集团
股份有限公司有限公司39.19%有限责任公司
100%95%
国能长源荆州热电有限国能龙源环保公司有限公司龙源环保是国家能源集团控股的国电科技环保集团有限责任公司(国家能源集团持有其39.21%股权)的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,其构成公司关联方。荆州公司委托国能龙源环保有限公司实施上述长源电力荆州公司脱硫(除灰、除尘)总包运维项目,构成本公司与国能龙源环保有限公司之间接受劳务的关联交易。
4.关联方信用信息
通过信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、
全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站,以及国家发改委和财政部网站等途径查询核实,龙源环保不是失信被执行人,符合证监会相关法规要求。
三、关联交易标的基本情况
上述关联交易的标的为长源电力荆州公司脱硫(除灰、除尘)总包运维项目,项目中标金额为18422.99541万元。
四、定价政策及定价依据上述关联交易的价格通过公开招标方式确定。
五、协议主要内容上述关联交易所涉及的合同尚未签署。
六、交易目的和对上市公司的影响2013年11月,中央十八届三中全会作出的《关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出“引入市场化机制,推行环境污染第三方治理”。2015年
12月,国家发改委、环保部、能源局联合印发了《关于在燃煤电厂推行环境污染第三方治理的指导意见》(发改环资〔2015〕3191号)。荆州公司开展脱硫(除灰、除尘)总包运维项目这一模式符合国家政策和鼓励方向。
龙源环保是国内大型燃煤锅炉脱硫、脱硝领域的龙头企业,具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰富的工程管理经验,将荆州公司脱硫(除灰、除尘)总包运维项目交由龙源环保实施,能更好发挥专业环保公司技术和管理优势提高脱硫(除灰、除尘)运维水平,有利于荆州公司脱硫除尘设施的稳定达标运行,降低环保风险。上述脱硫(除灰、除尘)总包运维项目完成后,不会对公司当期资产、负债和损益产生重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日,本公司与控股股东累计已发生的各类关联交易的总金额约为48.63亿元。
本次关联交易发生前,公司累计12个月内已发生但未达到审议和披露标准的关联交易如下:
标的金额所属单位关联方内容日期(万元)国能长源随州发电有限国家能源集团电子商务
50接受劳务2023年7月
公司有限公司国能长源恩施水电开发国能数智科技开发(北
37.5接受劳务2023年7月有限公司京)有限公司国能长源荆州热电有限烟台龙源电力技术股份
356接受劳务2023年7月
公司有限公司国电长源汉川第一发电烟台龙源电力技术股份
195接受劳务2023年7月
有限公司有限公司国能长源武汉青山热电国能龙源生态科技(武
3300接受劳务2023年7月有限公司汉)有限公司
国电长源汉川第一发电龙源(北京)碳资产管
35接受劳务2023年8月
有限公司理技术有限公司
国能长源汉川发电有限龙源(北京)碳资产管
35接受劳务2023年8月
公司理技术有限公司
合计4008.5
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事汤湘希、王宗军、张红对公司本次脱硫(除灰、除尘)总包
运维项目关联交易事项进行了事前审议,并发表独立意见如下:龙源环保是国内大型燃煤锅炉脱硫、脱硝领域的龙头企业,具有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰富的工程管理经验,将荆州公司脱硫(除灰、除尘)总包运维项目交由龙源环保实施,有利于荆州公司脱硫除尘设施的稳定达标运行,降低环保风险。上述关联交易事项符合公开、公平和公正原则,不影响公司独立性,交易遵循了一般商业原则,价格公允,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益
九、其它公司将就本次关联交易审批程序和协议签署等相关事宜履行持续信息披露义务。
十、备查文件
1.龙源环保《营业执照》;
2.《中标通知书》(国际工程中[2023]07212号);
3.上市公司关联交易情况概述表;
4.公司第十届董事会第十六次会议独立董事意见。
特此公告。
国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2023年8月5日 |
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