航宇科技:航宇科技第四届监事会第24次会议决议公告

证券代码：688239证券简称：航宇科技公告编号：2023-066
贵州航宇科技发展股份有限公司
第四届监事会第24次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
24次会议于2023年7月31日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与
会监事共3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于调整2022年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》
监事会对2022年第二期限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据2022年第四次临时股东大会授权对本激励计划的限制性股票授予价格进行调整的理由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《2022年第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意2022年第二期限制性股票激励计划授予价格由原35.00元/股调整为34.72元/股。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的
《航宇科技关于调整2022年第二期限制性股票激励计划授予价格的公告》。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（二）审议通过了《关于向2022年第二期股权激励对象授予第一类预留部分限制性股票的议案》1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《激励计划》规定的激励对象范围。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效。
2、公司和本次授予限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
3、董事会确定的授予日为2023年7月31日，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。
综上，监事会同意公司2022年第二期限制性股票激励计划第一类限制性股票预留部分的授予日为2023年7月31日，以授予价格为34.72元/股，向符合授予条件的26名激励对象授予合计30万股限制性股票。
具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《航宇科技关于向激励对象授予2022年第二期股权激励预留部分限制性股票的公告》。
本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告贵州航宇科技发展股份有限公司监事会
2023年8月2日