会畅通讯:2023年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：会畅通讯股票代码：300578公告编号：2023-048
上海会畅通讯股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2023年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年8月7日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年8月7日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票时间为2023年8月7日上午9:15至下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼
17楼公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长 HUANG YUANGENG 先生。
8、股东出席的总体情况：
1/3通过现场和网络投票的股东25人，代表股份11849197股，占上市公司总
股份的5.9475％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份241600股，占上市公司总股份的0.1213％。
通过网络投票的股东22人，代表股份11607597股，占上市公司总股份的
5.8262％。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份1623660股，占上市公司总股份的0.8150％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份80200股，占上市公司总股份的0.0403％。
通过网络投票的中小股东20人，代表股份1543460股，占上市公司总股份的0.7747％。
10、其他人员出席情况：
公司部分董事、部分监事出席了本次会议，部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议与表决情况如下：
提案1.00关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案
总表决情况：同意11812297股，占出席会议所有股东所持股份的99.6886％；
反对36900股，占出席会议所有股东所持股份的0.3114％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1586760股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.7274％；反对36900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2726％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该提案获表决通过。
2/3三、律师出具的见证意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派律师予以见证，并出具了见证意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会表决结果；
2、德恒上海律师事务所出具的关于公司本次股东大会之见证意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2023年8月7日