英飞特:公司章程修正案十二

英飞特电子（杭州）股份有限公司
公司章程修正案十二
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）已完成2021年限
制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期第二批次、首次
授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期第一批次的归属，公司总股本由人民币29710.8930万股增加至29868.5386万股，注册资本由人民币
29710.8930万元增加至29868.5386万元。具体详见公司于2023年6月15日、2023 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果但股票暂不上市流通的公告》、《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期第一批次归属结果但股票暂不上市流通的公告》（公告编号：2023-077、2023-096）。
鉴于公司注册资本增加的情况，以及根据《上市公司章程指引》等法律法规及文件规定，公司对《英飞特电子（杭州）股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号修订前修订后
第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币
29710.8930万元。29868.5386万元。
第十九条公司股份总数为第十九条公司股份总数为
29710.8930万股，全部为普通股。29868.5386万股，全部为普通股。
第二十九条公司董事、监事、高级第二十九条公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份5%以上的管理人员、持有本公司股份5%以上的股股东，将其持有的本公司股票在买入后东，将其持有的本公司股票在买入后6
36个月内卖出，或者在卖出后6个月内个月内卖出，或者在卖出后6个月内又又买入，由此所得收益归本公司所有，买入，由此所得收益归本公司所有，本本公司董事会将收回其所得收益。但是，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6有5%以上股份的，以及有中国证监会规个月时间限制。定的其他的情形的除外。
…………
第四十条股东大会是公司的权力第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：机构，依法行使下列职权：
…………
（十五）审议股权激励计划；（十五）审议股权激励计划和员工……持股计划；
（十七）审议批准达到下列标准之……
一的交易：（十七）审议批准达到下列标准之
1、交易涉及的资产总额占公司最近一的交易：
一期经审计总资产的50%以上，该交易1、交易涉及的资产总额占公司最近涉及的资产总额同时存在账面值和评估一期经审计总资产的50%以上，该交易值的，以较高者作为计算数据；涉及的资产总额同时存在账面值和评估
2、交易标的（如股权）在最近一个值的，以较高者作为计算数据；
会计年度相关的营业收入占公司最近一2、交易标的（如股权）在最近一个
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个会计年度经审计营业收入的50%以会计年度相关的营业收入占公司最近一上，且绝对金额超过3000万元；个会计年度经审计营业收入的50%以
3、交易标的（如股权）在最近一个上，且绝对金额超过5000万元；
会计年度相关的净利润占公司最近一个3、交易标的（如股权）在最近一个
会计年度经审计净利润的50%以上，且会计年度相关的净利润占公司最近一个绝对金额超过300万元；会计年度经审计净利润的50%以上，且4、交易的成交金额（含承担债务和绝对金额超过500万元；费用）占公司最近一期经审计净资产的4、交易的成交金额（含承担债务和
50%以上，且绝对金额超过3000万元；费用）占公司最近一期经审计净资产的
5、交易产生的利润占公司最近一个50%以上，且绝对金额超过5000万元；
会计年度经审计净利润的50%以上，且5、交易产生的利润占公司最近一个绝对金额超过300万元。会计年度经审计净利润的50%以上，且上述指标计算中涉及的数据如为负绝对金额超过500万元。值，取其绝对值计算。上述指标计算中涉及的数据如为负上述“交易”包括下列事项：购买值，取其绝对值计算。
或出售资产（不含购买原材料、燃料和上述“交易”包括下列事项：购买动力，以及出售产品、商品等与日常经或出售资产（不含购买原材料、燃料和营相关的资产，但资产置换中涉及购买、动力，以及出售产品、商品等与日常经出售此类资产的，仍包含在内）；对外投营相关的资产，但资产置换中涉及购买、资（含委托理财、委托贷款、对子公司、出售此类资产的，仍包含在内）；对外投合营企业、联营企业投资，投资交易性资（含委托理财、对子公司投资等，设金融资产、可供出售金融资产、持有至立或增资全资子公司除外）；提供财务资到期投资等）；提供财务资助；提供担保；助（含委托贷款）；提供担保；租入或租租入或租出资产；签订管理方面的合同出资产；签订管理方面的合同（含委托（含委托经营、受托经营等）；赠与或受经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；
赠资产；债权或债务重组；研究与开发债权或债务重组；研究与开发项目的转项目的转移；签订许可协议；深圳证券移；签订许可协议；放弃权利（含放弃交易所认定的其他交易。优先购买权、优先认缴出资权利等）；深……圳证券交易所认定的其他交易。
虽进行前款规定的交易事项但属于公司主营业务活动的不属于前款规定的事项。
……
第四十九条监事会或股东决定自
第四十九条监事会或股东决定自
行召集股东大会的，须书面通知董事会，行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构同时向证券交易所备案。
和证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东
5在股东大会决议公告前，召集股东
持股比例不得低于10%。
持股比例不得低于10%。
召集股东应在发出股东大会通知及召集股东应在发出股东大会通知及
股东大会决议公告时，向证券交易所提股东大会决议公告时，向公司所在地中交有关证明材料。
国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。
第五十五条股东大会的通知包括
第五十五条股东大会的通知包括以下内容：
以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期
（一）会议的时间、地点和会议期限；
限；（二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
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托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话
（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
号码。（六）网络或其他方式的表决时间……及表决程序。
……第七十八条股东（包括股东代理第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决股东大会审议影响中小投资者利益权，且该部分股份不计入出席股东大会的重大事项时，对中小投资者表决应当有表决权的股份总数。单独计票。单独计票结果应当及时公开
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公司董事会、独立董事和符合相关披露。
规定条件的股东可以公开征集股东投票公司持有的本公司股份没有表决权。征集股东投票权应当向被征集人充权，且该部分股份不计入出席股东大会分披露具体投票意向等信息。禁止以有有表决权的股份总数。
偿或者变相有偿的方式征集股东投票股东买入公司有表决权的股份违反权。公司不得对征集投票权提出最低持《证券法》第六十三条第一款、第二款股比例限制。规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照
法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第一百五十条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会
第一百五十条公司在每一会计年
和证券交易所报送年度财务会计报告，度结束之日起4个月内向中国证监会在每一会计年度前6个月结束之日起
和证券交易所报送并披露年度报告，在
2个月内向中国证监会派出机构和证券
每一会计年度前6个月结束之日起2
交易所报送半年度财务会计报告，在每
8个月内向中国证监会派出机构和证券交
一会计年度前3个月和前9个月结束易所报送并披露中期报告。
之日起的1个月内向中国证监会派出
上述年度报告、中期报告按照有关机构和证券交易所报送季度财务会计报
法律、行政法规、中国证监会及证券交告。
易所的规定进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百五十五条公司实施积极的第一百五十五条公司实施积极的
利润分配政策，重视对投资者的合理投利润分配政策，重视对投资者的合理投
9资回报，并保持连续性和稳定性。利润资回报，并保持连续性和稳定性。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。不得损害公司持续经营能力。
公司利润分配的形式：公司可以采公司利润分配的形式：公司可以采
取现金、股票或现金与股票相结合或者取现金、股票或现金与股票相结合或者
法律、法规允许的方式分配股利。法律、法规允许的方式分配股利。在满……足现金分配条件情况下，公司将优先采用现金分红进行利润分配，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可以采用股票或现金与股票相结合或
者法律、法规允许的方式进行利润分配。
……
第一百九十二条
公司根据中国共产党章程的规定，
10新增条款
设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
条款序号“第一百九十二条至第一条款序号“第一百九十三条至第一
11百九十七条”百九十八条”
除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会
2023年8月7日