亚虹医药:江苏亚虹医药科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：688176证券简称：亚虹医药公告编号：2023-017
江苏亚虹医药科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九
次会议通知于2023年8月2日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于2023年
8 月 8 日在公司会议室以现场与通讯的参会方式召开。本次会议由董事长 PAN
KE 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件
以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏亚虹医药科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司2022年第一次临时股东大
会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2023年8月8日为预留授予日，授予价格为6.79元/股，向
18名激励对象授予192.50万股限制性股票，剩余未授予的预留部分4.22万股不再授予，自动失效。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
1具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏亚虹医药科技股份有限公司关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏亚虹医药科技股份有限公司董事会
2023年8月9日
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