平高电气:河南平高电气股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

股票代码：600312股票简称：平高电气编号：临2023-039
河南平高电气股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议
于2023年７月31日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2023年8月7日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过有效表决，形成以下决议：
１.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与西电集团财务有限责任公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》：
公司与西电集团财务有限责任公司签署《金融业务服务协议》，符合公司经营发展需要，可以提高资金使用效率和效益，不影响公司日常资金的使用，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况，亦不会影响公司的独立性。
２.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》；
３.会议以3票赞成，0票反对，0票弃权弃权审议通过了《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2023年8月9日