科力远:科力远2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600478证券简称：科力远公告编号：2023-041
湖南科力远新能源股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年8月9日
(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能
大厦 41F会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）495251273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）29.7653
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长邹林先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事张聚东先生、董事余卫先生、独立
董事付于武先生、独立董事张陶伟先生、独立董事蒋卫平先生通过视频方式出席了本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事彭家虎先生通过视频方式出席了本
次股东大会，监事颜永红先生因工作原因请假；
3、公司董事会秘书张飞女士出席了本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 489312534 98.8008 5932739 1.1979 6000 0.0013
2、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 489312534 98.8008 5932739 1.1979 6000 0.0013
2.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 489312534 98.8008 5932739 1.1979 6000 0.0013
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 489312534 98.8008 5932739 1.1979 6000 0.0013
2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 489312534 98.8008 5932739 1.1979 6000 0.0013
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 489312534 98.8008 5932739 1.1979 6000 0.0013
2.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 489312534 98.8008 5932739 1.1979 6000 0.00132.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 489312534 98.8008 5932739 1.1979 6000 0.0013
2.08议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 489312534 98.8008 5932739 1.1979 6000 0.0013
2.09议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 489312534 98.8008 5932739 1.1979 6000 0.0013
2.10议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 489312534 98.8008 5932739 1.1979 6000 0.00133、议案名称：关于《湖南科力远新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 489312534 98.8008 5932739 1.1979 6000 0.00134、议案名称：关于《湖南科力远新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 489312534 98.8008 5932739 1.1979 6000 0.00135、议案名称：关于《湖南科力远新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 489312534 98.8008 5932739 1.1979 6000 0.0013
6、 议案名称：关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公
司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 489312534 98.8008 5932739 1.1979 6000 0.0013
7、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 489312534 98.8008 5928739 1.1971 10000 0.00218、议案名称：关于《湖南科力远新能源股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 489572534 98.8533 5672739 1.1454 6000 0.0013
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 489312534 98.8008 5932739 1.1979 6000 0.001310、议案名称：关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 488092304 98.5544 7152969 1.4443 6000 0.001311、议案名称：关于修订《湖南科力远新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 488092304 98.5544 7152969 1.4443 6000 0.0013
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于公司符合749955.8070593244.148360000.0447
向特定对象发454739
行 A 股股票条件的议案
2.01发行股票的种749955.8070593244.148360000.0447
类和面值454739
2.02发行方式及发749955.8070593244.148360000.0447
行时间454739
2.03发行对象及认749955.8070593244.148360000.0447
购方式454739
2.04定价基准日、发749955.8070593244.148360000.0447
行价格及定价454739原则
2.05发行数量749955.8070593244.148360000.0447
454739
2.06限售期749955.8070593244.148360000.0447
454739
2.07上市地点749955.8070593244.148360000.0447
454739
2.08本次发行前滚749955.8070593244.148360000.0447
存未分配利润454739的安排
2.09募集资金金额749955.8070593244.148360000.0447
及用途454739
2.10决议的有效期749955.8070593244.148360000.0447
4547393关于《湖南科力749955.8070593244.148360000.0447远新能源股份454739有限公司2023年度向特定对
象发行 A 股股票预案》的议案4关于《湖南科力749955.8070593244.148360000.0447远新能源股份454739有限公司2023年度向特定对
象发行 A 股股票方案的论证分析报告》的议案5关于《湖南科力749955.8070593244.148360000.0447远新能源股份454739有限公司2023年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6关于公司2023749955.8070593244.148360000.0447年度向特定对454739
象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案
7关于公司无需749955.8070592844.118510000.0745
编制前次募集4547390资金使用情况报告的议案8关于《湖南科力775957.7417567242.213560000.0448远新能源股份454739有限公司未来三年
（2023-2025年）股东回报规划》的议案
9关于提请股东749955.8070593244.148360000.0447
大会授权董事454739会及董事会授权人士全权办理公司向特定
对象发行 A 股股票相关事宜
的议案(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均审议通过，其中议案1-9、11为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。
本次会议议案1-9对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：马孟平、蒋敏
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2023年8月10日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议