德马科技:德马科技集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：688360证券简称：德马科技公告编号：2023-057
德马科技集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2023年8月7日送达至全体董事。会议于2023年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长卓序先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《德马科技集团股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：：
1、审议通过《关于本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
2、审议通过《关于及其摘要的议案》；
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（以下无正文）德马科技集团股份有限公司董事会
2023年8月8日