高测股份:第三届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688556证券简称：高测股份公告编号：2023-067
转债代码：118014转债简称：高测转债
青岛高测科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2023年8月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2023年7月31日通过邮件或电话的方式送达公司全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席于文波先生主持。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司管理制度的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议2023年半年度报告及摘要的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容能够真实、准确、完整
地反映上市公司的实际情况；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司
2023年半年度的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛高测科技股份有限公司2023年半年度报告》和《青岛高测科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》，《青岛高测科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
（二）审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《青岛高测科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关法
律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司对募集资金进
行了专户存储和专项使用；公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《青岛高测科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
青岛高测科技股份有限公司监事会
2023年8月8日