航宇科技:航宇科技关于调整董事会人数暨修订《公司章程》《公司董事会议事规则》的公告

证券代码：688239证券简称：航宇科技公告编号：2023-071
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于调整董事会人数暨修订《公司章程》
《公司董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）于2023年8月8日召开了第四届董事会第33次会议，审议通过了《关于修订的议案》《关于修订的议案》，前述议案尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、调整董事会人数情况
根据公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由9名调整为7名，其中独立董事人数不变，同时对《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事规则》(以下简称
“《公司董事会议事规则》”)中相关条款进行修订。
二、关于修订《公司章程》《公司董事会议事规则》的情况鉴于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的有关条款进行修订本次公司章程具体修订内容对照如下：
序号修订前修订后
第一百〇六条董事会由9名董事组成，第一百〇六条董事会由7名董事组成，其
1其中：独立董事3名，比例不低于1/3；中：独立董事3名，比例不低于1/3；职工
职工代表董事2名，比例不低于1/5。代表董事1名。
1除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由9人减至7人并对《公司董事会议事规则》相关条款进行修改，具体修订情况如下：
序号修订前修订后
第三条董事会由9名董事组成，其
第三条董事会由7名董事组成，其中独
中独立董事3名，比例不低于1/3；
立董事3名，比例不低于1/3；职工董事
1职工董事2名，比例不低于1/5。董
1名。董事会设立董事长1人，董事长由
事会设立董事长1人，董事长由董事董事会以全体董事的过半数选举产生。
会以全体董事的过半数选举产生。
除修改《公司董事会议事规则》上述条款外，其他条款不变。
三、关于授权董事会办理工商备案登记
公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的
工商备案/变更登记等相关手续。董事会提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门申请并办理公司备案/变更登记等相关事宜，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案/变更等文件进行适当性修改。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
上述事项尚需提请股东大会审议。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2023年8月9日
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