胜利精密:第六届监事会第二次会议决议公告

证券代码：002426证券简称：胜利精密公告编号：2023-049
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议，于2023年8月1日以专人送达的方式发出会议通知，并于2023年8月8日11:00时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
本次会议由监事会主席张利娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》经审核，监事会认为：董事会审议本次股票期权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效；《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，能够进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展；公司实施本次股票期权激励计划合法、合规，有利于上市公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规和规范性文件的要求予以实施。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州胜利精1密制造科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》以及在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要》（2023-050）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于制定的议案》
监事会认为：公司制定的《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，能够保证本次股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理团队及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。绩效考核体系、绩效考核办法和考核指标设置科学、合理，具有全面性和综合性，并具有可操作性，同时对激励对象具有约束性，能够达到考核效果。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于核查〈2023年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁
入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、
2高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定的其他不得参与上市公司股
权激励的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）》及其
摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次股票期权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2023年股票期权激励计划激励对象名单》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》公司及子公司拟开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降
低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，增强公司财务稳健性，具有一定的必要性，且符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。此外，公司已制定《证券投资与衍生品交易管理制度》及相关配套实施指引，对外汇套期保值业务操作原则、审批权限、业务管理流程、信息隔离措施和风险处理程序等方面做出了明确规定，交易风险整体可控。因此，同意公司及子公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
2023年8月8日
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